证券代码：600605证券简称：汇通能源公告编号：2026-012

上海汇通能源股份有限公司

第十一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三次

会议于2026年2月28日以邮件方式发出通知，于2026年3月10日在公司以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参会董事7名，实际参会7名，其中2名董事以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》同意公司2025年度董事会工作报告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经战略委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》同意公司2025年年度报告及其摘要。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经战略委员会、审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

同意公司2025年度总经理工作报告。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

同意公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），不进行公积金转增股本、不送红股。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

本议案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

（六）审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

同意确认公司高级管理人员2025年度薪酬，以及2026年度高级管理人员薪酬方案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案担任高级管理人员的董事 Dai Zilong先生、童星先生回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

（七）审议通过《关于独立董事独立性情况专项意见的议案》同意公司独立董事独立性情况专项意见。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案独立董事赵子夜、程贤权、王汇联回避表决。

（八）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》同意公司2025年度内部控制评价报告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。（九）审议通过《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》同意公司2025年度会计师事务所的履职情况评估报告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

（十）审议通过《关于公司2026年度提质增效重回报行动方案的议案》同意公司2026年度提质增效重回报行动方案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于确认2025年度审计费用及续聘公司2026年度审计机构的议案》

同意公司2025年度审计费用并续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司2025年度审计委员会履职情况报告的议案》同意公司2025年度审计委员会履职情况报告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

（十三）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》同意审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

（十四）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币12亿元进行现金管理。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十五）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

同意公司修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本制度经董事会及股东会审议通过并生效后，公司于2025年8月修订的《董事任职津贴管理制度》同步废止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（十六）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》同意公司召开2025年年度股东会会议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司董事会

2026年3月11日