绿地控股集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会资料

二〇二六年九月绿地控股集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会议程

现场会议时间：2026 年 9 月 17 日下午 14:00

现场会议地点：上海市黄浦区会馆街 51 号绿地外滩中心 T3 栋 38F 大会议室

会议表决方式：现场加网络投票表决方式

现场会议议程：

一、主持人介绍大会主要议程

二、听取并审议各项议案

1.关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案

2.关于变更公司董事的议案

三、股东代表发言

四、宣布出席现场会议人数和代表股权数

五、推选会议监票人

六、现场投票表决

七、休会

八、宣布表决结果

九、宣读本次股东会决议

十、律师宣读本次股东会法律意见书

十一、大会结束绿地控股集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会资料之一

关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案

各位股东：

经第十一届董事会第八次会议审议通过，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）为公司 2026 年度财务报告和内

部控制审计机构。现将相关情况报告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

大信会计师事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2025 年 12 月 31 日，从业人员总数 3914 人，其中合伙人 182 人，注册会计师 1053 人，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

2025 年度业务收入 16.54 亿元，为超过 10000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 14.17 亿元、证券业务收入 4.83 亿元。2025 年上市公司年报审计客户 218 家（含 H 股），平均资产额 208.93 亿元，收费总额 2.77 亿元。

主要分布于制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产

和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户 2家。

2.投资者保护能力

大信会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之

和超过人民币 2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，具有良好的投资者保护能力。

近三年，大信会计师事务所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审计业务，投资者诉讼金额共计 581.51 万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

3.诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 10 次、行政监管措施 16 次、

自律监管措施及纪律处分 18 次。67 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚

0 次、行政处罚 25 人次、行政监管措施 34 人次、自律监管措施及纪律处分 46人次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：宋智泉

拥有注册会计师执业资质。2017 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在大信会计师事务所执业，于 2024 年开始为本公司提供审计服务。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：马佳雯

拥有注册会计师执业资质。2019 年成为注册会计师，2010 年开始从事审计工作，2020 年开始在大信会计师事务所执业，于 2026 年开始为本公司提供审计服务。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量复核人员：郭晓婧

拥有注册会计师职业资格。2015 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在大信执业。未在其他单位兼职。

2.诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行

为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施及纪律处分的情况。

3.独立性拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4.审计收费

预计 2026 年度审计费用约 500 万元（含内部控制审计费用），具体由董事会根据具体工作情况与会计师事务所协商确定。

2025 年度，公司财务报告审计费用为 370 万元，内部控制审计费用为 130万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见公司十一届董事会审计委员会第七次会议一致审议通过了《关于聘请公司

2026 年度审计机构的议案》。董事会审计委员会对大信会计师事务所的专业胜任

能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为大信会计师事务所是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求。鉴于大信会计师事务所能够遵循审计准则等法律法规，遵守职业道德，认真履行审计职责，独立、客观、公正地完成了公司 2025 年度财务审计和内控审计工作，董事会审计委员会同意续聘其为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将本议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第十一届董事会第八次会议以 11 票同意、0票反对、0票弃权审议通过

了《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

以上议案，提请股东会审议。

绿地控股集团股份有限公司

2026 年 9 月 8 日

绿地控股集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会资料之二

关于变更公司董事的议案

各位股东：

根据公司股东上海城投（集团）有限公司推荐，王韬先生拟担任公司第十一届董事会董事，叶源新先生不再担任公司副董事长、董事及董事会各专门委员会委员职务。

经核查，王韬先生符合法律、法规规定的任职资格，不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，王韬先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任拟任职务。

本次变更董事已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议通过，自本次公司股东会审议通过之日起生效。

以上议案，提请股东会审议。

附件：王韬先生简历绿地控股集团股份有限公司

2026 年 9 月 8 日

附件王韬简历王韬，中国国籍，男，汉族，1973 年 7 月出生，中共党员，大学学历，经济学硕士。1993 年 7月参加工作，1992 年 11 月加入中国共产党。历任上海市财税局第四分局查帐一所科员，人教科团总支副书记、科员、副科长、分局一所副所长，上海市财政科学研究所副所长，上海市财税科学研究所副所长，上海市财税局规划处处长、办公室主任，上海市财政局办公室主任、监督检查局局长、监督检查局党组书记、涉外经济处（金融处）处长、

一级调研员、二级巡视员。现任上海城投（集团）有限公司财务总监。