绿地控股:绿地控股2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：600606证券简称：绿地控股公告编号：临2025-038

绿地控股集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年9月12日

(二)股东会召开的地点：上海市黄浦区会馆街 51 号绿地外滩中心 T3 栋 38F 大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1179

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）10410369516

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）74.0729

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，现场会议由公司董事耿靖先生主持。会议采

用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席2人，其中1人是公司独立董事；未出席董事因工

作原因未参加本次会议；

2、董事会秘书王晓东先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于聘请公司2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 10400387328 99.9041 9378309 0.0901 603879 0.0058

2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 10400258279 99.9029 9263852 0.0890 847385 0.0081(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称

序票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）号关于聘请公司2025

1年度审计机构的议24502132596.085593783093.67776038790.2368

案

关于修订公司章程24489227696.034992638523.63288473850.3323

的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述第1、2项议案对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所

律师：俞爱婉郑彦

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《绿地控股集团股份有限公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司董事会

2025年9月13日*上网公告文件

北京金杜（杭州）律师事务所为本次股东会出具的法律意见书

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