证券代码：600608 证券简称：ST 沪科 公告编号：临 2023-033
上海宽频科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年8月28日
(二)股东大会召开的地点：昆明市西山区盘龙路25号17楼1703会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）63672183
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）19.3614
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议通知已于2023年8月12日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上公告。公司董事长雷升逵先生因工作原因未能出席并主持，根据规定由公司副董事长黎兴宏先生主持。股东大会的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席2人，董事长雷升逵先生、董事金炜先生、董
事许哨先生、董事廖云江先生、董事蒋炜先生、独立董事钟德红先生、独立董事
周立先生因工作原因未能出席；2、公司在任监事5人，出席3人，监事李晨晟先生、职工监事向海英女士因工作原因未能出席；
3、公司董事会秘书出席本次股东大会，其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
得票数占出席会议案是否当议案名称得票数议有效表决权的序号选比例（%）
审议选举宁正东先生为公司董6108118695.9307是
1.01
事的议案
审议选举周云浩先生为公司董6132898696.3199是
1.02
事的议案
审议选举付群先生为公司董事6132918696.3202是
1.03
的议案
审议选举赵凌峻先生为公司董6101908695.8332是
1.04
事的议案
审议选举刘文鑫先生为公司董6102948695.8495是
1.05
事的议案
审议选举李磊先生为公司董事6102568695.8436是
1.06
的议案
2、关于选举独立董事的议案
得票数占出席会议案是否当议案名称得票数议有效表决权的序号选比例（%）
审议选举李红斌先生为公司独6130498396.2822是
2.01
立董事的议案
审议选举李正先生为公司独立6130178396.2772是
2.02
董事的议案
审议选举欧保华女士为公司独6130328396.2795是
2.03
立董事的议案
3、关于选举监事的议案
议案得票数占出席会是否当议案名称得票数
序号议有效表决权的选比例（%）审议选举郝娟女士为公司监事
3.016127928396.2418是
的议案审议选举赵鑫先生为公司监事
3.026127768396.2393是
的议案审议选举孙晓倩女士为公司监
3.036127738396.2389是
事的议案
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）审议选举宁正东先生
1.0180770423.7650
为公司董事的议案审议选举周云浩先生
1.02105550431.0561
为公司董事的议案审议选举付群先生为
1.03105570431.0620
公司董事的议案审议选举赵凌峻先生
1.0474560421.9379
为公司董事的议案审议选举刘文鑫先生
1.0575600422.2439
为公司董事的议案审议选举李磊先生为
1.0675220422.1321
公司董事的议案审议选举李红斌先生
2.01为公司独立董事的议103150130.3499
案审议选举李正先生为
2.02102830130.2557
公司独立董事的议案审议选举欧保华女士
2.03为公司独立董事的议102980130.2998
案审议选举郝娟女士为
3.01100580129.5937
公司监事的议案审议选举赵鑫先生为
3.02100420129.5466
公司监事的议案审议选举孙晓倩女士
3.03100390129.5378
为公司监事的议案(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的1-3项议案均为普通决议事项，其已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，其中应对中小投资者单独计票的议案1、2、3已单独计票并披露表决结果；本次股东大会不涉及关联股东回避表决的议案；本次股东大会审议的议案无优先股股东参与表决的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
2、律师：顾伟律师、彭程律师
3、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；召集人资格、出席
会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会
2023年8月29日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
