证券代码：600608 证券简称：ST 沪科 公告编号：临 2024-006

上海宽频科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月19日召开了

公司第十届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司章程指引》

（2023年修订）和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章的相关规定，拟对公司《公司章程》修订如下：

修改前修改后

第八十二条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

第八十二条董事、监事候选人名单以提

单独或合计持有公司3％以上股份的股东有案的方式提请股东大会表决。

权就董事候选人及非职工监事的监事候选人

单独或合计持有公司3％以上股份的股东直接向股东大会提名由股东大会审议表决。

有权就董事候选人及非职工监事的监事职工监事的候选人提名根据有关法规和本章候选人直接向股东大会提名由股东大会程的规定执行。

审议表决。职工监事的候选人提名根据有公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司关法规和本章程的规定执行。已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。

第九十九条董事连续两次未能亲自出席也

第九十九条董事连续两次未能亲自出不委托其他董事出席董事会会议视为不能履席也不委托其他董事出席董事会会议行职责董事会应当建议股东大会予以撤换。

视为不能履行职责董事会应当建议股东

独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议，大会予以撤换。

也不委托其他独立董事代为出席的，董事会应当在该事实发生之日起三十日内提议召开股东大会解除该独立董事职务。

第一百条董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。

董事会将在2日内披露有关情况。

第一百条董事可以在任期届满以前提如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞低人数时在改选出的董事就任前原董事仍职报告。董事会将在2日内披露有关情况。应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程如因董事的辞职导致公司董事会低于法规定履行董事职务。

定最低人数时在改选出的董事就任前如因独立董事辞职导致公司董事会或者其专

原董事仍应当依照法律、行政法规、部门门委员会中独立董事所占的比例不符合本章规章和本章程规定履行董事职务。程的规定或者独立董事中没有会计专业人士除前款所列情形外董事辞职自辞职报告时，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。公司应当自该独立董事送达董事会时生效。

提出辞职之日起60日内完成补选。

除前款所列情形外董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

第一百五十三条增强党组织政治功能和组织功能。推进国有企业在完善公司治理中加强党的领导，加强混合所有制企业党建工作。注重从青年和产业工人、知识分子中发展党员，新增加强和改进党员特别是流动党员教育管理。落实党内民主制度，保障党员权利，激励党员发挥先锋模范作用。严肃稳妥处置不合格党员，保持党员队伍先进性和纯洁性。

第一百五十九条公司股东大会对利润分配方

第一百五十八条公司股东大会对利润

案作出决议后，或公司董事会根据年度股东大分配方案作出决议后公司董事会须在股会审议通过的下一年中期分红条件和上限制

东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。定具体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项。第一百五十九条……

（六）公司利润分配方案的审议程序：

1、公司的利润分配方案由管理层拟定并

第一百六十条……

经独立董事提前认可后提交公司董事会、

（六）公司利润分配方案的审议程序：

监事会审议。董事会就利润分配方案的合

1、公司的利润分配方案由管理层拟定提交公

理性进行充分讨论，形成专项决议后提交司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方股东大会审议。股东大会对现金分红具体案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提方案进行审议时，应当通过多种渠道（电交股东大会审议。股东大会对现金分红具体方话、传真、电子邮件等）主动与股东、特案进行审议时，应当通过多种渠道（电话、传别是中小股东进行沟通和交流，畅通信息真、电子邮件等）主动与股东、特别是中小股

沟通渠道，充分听取中小股东的意见和诉东进行沟通和交流，畅通信息沟通渠道，充分求，及时答复中小股东关心的问题。

听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股

2、公司因无法满足前述第（三）条规定的东关心的问题。

条件而不进行现金分红时，董事会就不进

2、公司因无法满足前述第（三）条规定的条

行现金分红的具体原因、未用于分红的资

件而不进行现金分红时，董事会就不进行现金金留存公司的用途和使用计划等事项进

分红的具体原因、未用于分红的资金留存公司

行专项说明，经独立董事发表意见后提交的用途和使用计划等事项进行专项说明，提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披披露。

露。

（七）现金分红政策调整机制

（七）现金分红政策调整机制

公司根据生产经营情况、投资规划、长期

公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展

发展的需要以及外部经营环境，确需调整的需要以及外部经营环境，确需调整利润分配利润分配政策的，调整后的利润分配政策政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国不得违反中国证监会和证券交易所的有证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利

关规定；有关调整利润分配政策的议案，润分配政策的议案，由董事会向股东大会提由董事会向股东大会提出，董事会提出的出，董事会提出的利润分配政策需经全体董事利润分配政策需经全体董事过半数通过过半数通同意。股东大会审议上述议案时应由并经二分之一以上独立董事同意，独立董出席会议股东所持表决权的三分之二以上通事应当对利润分配政策的制订或修改发过。股东大会除采取现场会议方式外，还可以表独立意见。股东大会审议上述议案时应采用网络投票方式，便于广大股东充分行使表由出席会议股东所持表决权的三分之二决权。

以上通过。股东大会除采取现场会议方式外，还可以采用网络投票方式，便于广大股东充分行使表决权。第二百零三条本章程未尽事宜，按有关法律法规、规范性文件的规定执行。本章程如有与新增

法律法规、规范性文件不一致之处按法律法

规、规范性文件的规定执行。

除上述内容修订外，其他条款内容不变。该议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《上海宽频科技股份有限公司章程》（2024年2月修订草案）全文详见上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2024年2月20日