ST沪科:ST沪科2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600608 证券简称：ST 沪科公告编号：临 2024-008

上海宽频科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年3月6日

(二)股东大会召开的地点：昆明市西山区盘龙路25号17楼1703会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数26

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）67690951

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权

股份总数的比例（%）20.5834

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等本次股东大会由公司董事会召集，会议通知已于2024年2月20日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上公告。根据规定由公司董事长宁正东先生主持。

股东大会的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席4人，监事刘宣女士因工作原因未能出席；

3、公司董事会秘书出席本次股东大会，其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订公司《独立董事议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 67433751 99.6200 101200 0.1495 156000 0.2305

2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 67433751 99.6200 101200 0.1495 156000 0.2305

(二)累积投票议案表决情况

3、关于公司董事变更的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选权的比例

（%）

3.01审议选举张露女士6513064296.2176是

为公司董事的议案

3.02审议选举王亮先生6384168894.3135是

为公司董事的议案

3.03审议选举云峰先生6384149894.3132是

为公司董事的议案(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称序号票数比例票数比例票比例

（%）（%）数（%）

3.01审议选举张露485796065.4864

女士为公司董事的议案

3.02审议选举王亮356900648.1110

先生为公司董事的议案

3.03审议选举云峰356881648.1085

先生为公司董事的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会决议，议案1、3项为普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；议案2为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；本次股东大会不涉及关联股东回避表决的议案；本次股东大会审议的议案无优先股股东参与表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：顾伟律师、李鼎基律师

2、律师见证结论意见：

律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；召集人资格、出席会

议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2024年3月7日*上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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