上证报中国证券网讯 南模生物9月23日晚发布公告，公司于2025年9月23日召开2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整董事会席位、取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同时审议了《董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》、《董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》等议案，根据修订后的公司章程规定，公司董事会由11名董事组成(包括4名独立董事、1名职工代表董事)，公司董事会设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

根据股东大会审议结果，费俭、王明俊、孙瑞林、房永生、杨利华、应涛涛六人当选公司第四届董事会非独立董事;尹向东、郑依彤、于谦龙、许庆四人当选公司第四届董事会独立董事。根据资料，当选非独立董事费俭、王明俊、孙瑞林、房永生为公司控股股东上海砥石企业管理咨询有限公司提名，杨利华为股东上海科技创业投资有限公司提名，应涛涛为股东苏州海望合纵一号股权投资合伙企业(有限合伙)和股东上海浦东新兴产业投资有限公司提名。当选独立董事尹向东、郑依彤为公司控股股东上海砥石企业管理咨询有限公司提名，于谦龙为股东上海科技创业投资有限公司提名，许庆为股东苏州海望合纵一号股权投资合伙企业(有限合伙)提名。

另外，公司于近期召开职工代表大会，经民主讨论、表决，审议通过了《关于选举第四届董事会职工董事的议案》，同意选举王津津为公司第四届董事会职工代表董事。本次职工代表大会选举产生的职工代表董事，将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的股东代表董事共同组成公司第四届董事会，任期与公司第四届董事会一致。

资料显示，王津津2011年7月至2016年6月任上海南方模式生物科技发展有限公司副研究员;2016年6月至今历任南模生物模型研发部分子平台主管、模型研发部副经理、模型研发部经理、模型研发部总监。截至公告披露日，王津津通过上海璞钰企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接合计持有公司股份1万股(四舍五入取整)。