证券代码：600608 证券简称：*ST沪科 公告编号：临 2025-036

上海宽频科技股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五

次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）2025年5月21日以电子邮件方式发出董事会召开通知。

（三）2025年5月28日在公司会议室以通讯与现场相结合方式召开。

（四）本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。

（五）本次会议由副董事长、总经理刘文鑫先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并形成了如下决议：

（一）审议关于选举公司董事长的议案

经董事会审议，选举王天扬先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满为止。相关人员简历请见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（二）审议关于公司第十届董事会下属各专门委员会人员组成的议案

经董事会审议，董事会下属战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会相应变更，具体人员构成如下：

1、战略委员会：王天扬、刘文鑫、云峰，王天扬为主任委员；

2、提名委员会：欧保华、刘文鑫、李红斌，欧保华为主任委员；

3、薪酬与考核委员会：李正、温兆媛、欧保华，李正为主任委员。审计委员会成员保持不变，各委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日

起至公司本届董事会届满为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2025年5月29日附件：相关人员简历王天扬，男，1986年生，中国共产党党员，硕士研究生学历。2012年5月至2014年12月先后在昆明产业开发投资有限责任公司土地开发部、综合部工作；

2014年12月至2020年1月任昆明阳宗海开发有限公司副总经理、财务总监；2020年1月至2022年3月任昆明市智慧城市建设投资有限公司董事、副总经理；2022年3月至2024年9月先后任昆明产投供应链管理有限公司总经理、云南锦苑股权投资基金管理有限公司董事长；2024年09月至今任昆明产投供应链管理有限公司董事长。

其与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。