股票代码：600609股票简称：金杯汽车公告编号：临2026-012

金杯汽车股份有限公司

关于修订、废止及制定公司部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召

开第十一届董事会第三次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修订、废止及制定公司部分制度的议案》。

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，根据最新发布的《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，以及新修订的《公司章程》，并结合公司的实际情况，修改公司部分配套制度。清单如下：

变更是否提交序号制度名称情况股东会

1《金杯汽车股份有限公司总裁工作细则》修订否

2《金杯汽车股份有限公司累积投票制实施细则》修订是《金杯汽车股份有限公司年报信息披露重大差错责

3修订否任追究制度》

4《金杯汽车股份有限公司关联交易管理制度》修订是

5《金杯汽车股份有限公司董事会秘书工作制度》修订否

6《金杯汽车股份有限公司内幕信息知情人管理制度》修订否

7《金杯汽车股份有限公司外部信息使用人管理制度》修订否

8《金杯汽车股份有限公司重大信息内部报告制度》修订否9《金杯汽车股份有限公司独立董事年报工作制度》修订否

10《金杯汽车股份有限公司信息披露事务管理制度》修订否

11《金杯汽车股份有限公司募集资金管理办法》修订是

12《金杯汽车股份有限公司投资者关系管理制度》修订否《金杯汽车股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理

13修订否制度》

14《金杯汽车股份有限公司独立董事工作制度》修订是

15《金杯汽车股份有限公司自愿性信息披露管理制度》修订否《金杯汽车股份有限公司选聘会计师事务所管理办

16修订否法》《金杯汽车股份有限公司投资者接待和推广工作及

17制定否信息披露备查登记制度》《金杯汽车股份有限公司董事会提名委员会工作细

18制定否则》《金杯汽车股份有限公司董事会薪酬与考核委员会

19制定否工作细则》《金杯汽车股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工

20制定否作细则》

21《金杯汽车股份有限公司董事离职管理制度》制定否

22《金杯汽车股份有限公司独立董事专门会议制度》制定否《金杯汽车股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管

23制定是理制度》《金杯汽车股份有限公司未来三年（2026年-2028年）

24制定是股东回报规划》《金杯汽车股份有限公司董事会专门委员会工作细

25废止则》上述制度已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，其中《金杯汽车股份有限公司累积投票制实施细则》《金杯汽车股份有限公司关联交易管理制度》《金杯汽车股份有限公司募集资金管理办法》《金杯汽车股份有限公司独立董事工作制度》《金杯汽车股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《金杯汽车股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》尚需提交公司2025年年度股东会审议。

本次修订及制定的应披露制度全文详见公司于同日在上海证券交

易所网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二六年四月十一日