证券代码：600609证券简称：金杯汽车公告编号：2025-062

金杯汽车股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月23日

(二)股东会召开的地点：沈阳市沈河区万柳塘路38号，金杯汽车7楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数273

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）410684548

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

31.4807

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会的表决符合《公司法》及《金杯汽车公司章程》的规定，大会由董事长冯圣良主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况1、公司在任董事11人，列席11人。

2、公司董事会秘书、部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 381691774 92.9403 28427174 6.9219 565600 0.1378

4、议案名称：关于使用公积金弥补亏损的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 409431747 99.6949 1136101 0.2766 116700 0.0285

5、议案名称：关于预计2026年度日常关联交易额度的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 36219813 96.2396 1260001 3.3479 155200 0.4125

(二)累积投票议案表决情况

2.00关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案

得票数占出议案席会议有效是否议案名称得票数序号表决权的比当选例（%）

2.01选举冯圣良为公司第十一届董事410934538100.0608是

会非独立董事

2.02选举丁侃为公司第十一届董事会40503306998.6238是

非独立董事

2.03选举范凯为公司第十一届董事会40505273898.6286是

非独立董事

2.04选举刘欢为公司第十一届董事会40510602698.6416是

非独立董事

2.05选举孙学龙为公司第十一届董事40502163998.6211是

会非独立董事

2.06选举张劲松为公司第十一届董事40508464698.6364是

会非独立董事

3.00关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案

得票数占出议案席会议有效是否议案名称得票数序号表决权的比当选例（%）

3.01选举袁知柱为公司第十一届董事40495317298.6044是

会独立董事

3.02选举陈磊为公司第十一届董事会40498798698.6129是

独立董事

3.03选举吴增仙为公司第十一届董事40911842499.6186是会独立董事

3.04选举郑晓钧为公司第十一届董事40498218698.6114是

会独立董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数

（%）（%票数）（%）关于公司取消监事会

1并修订《公司章程》7255250871.44842842717427.99455656000.5571

及相关议事规则的议案选举冯圣良为公司第

2.01十一届董事会非独立101795272100.2461

董事选举丁侃为公司第十

2.02一届董事会非独立董9589380394.4345

事选举范凯为公司第十

2.03一届董事会非独立董9591347294.4538

事选举刘欢为公司第十

2.04一届董事会非独立董9596676094.5063

事选举孙学龙为公司第

2.05十一届董事会非独立9588237394.4232

董事选举张劲松为公司第

2.06十一届董事会非独立9594538094.4853

董事选举袁知柱为公司第

3.01十一届董事会独立董9581390694.3558

事

3.02选举陈磊为公司第十9584872094.3901

一届董事会独立董事选举吴增仙为公司第

3.03十一届董事会独立董9997915898.4577

事选举郑晓钧为公司第

3.04十一届董事会独立董9584292094.3844

事4关于使用公积金弥补10029248198.766211361011.11881167000.1150亏损的议案关于预计2026年度

5日常关联交易额度的3621981396.239612600013.34791552000.4125

议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会出席和委托出席会议的股东273人，持股总额为410684548股，占本公司总股本的31.48%。

2、本次股东会的议案1为特别决议议案，议案已经381691774股股份表决通过，已超过出席本次股东会股东表决权的2/3。

3、本次股东会的议案5涉及关联股东回避表决，沈阳市汽车工业资产经营

有限公司、沈阳新致汽车产业发展合伙企业（有限合伙）、沈阳工业国有资产经

营有限公司已回避表决，关联股东辽宁申华控股股份有限公司未参加本次股东会。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成（沈阳）律师事务所

律师：赵银伟、边乌兰

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》等规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

2025年12月24日