证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号：2026-029

金杯汽车股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年 9月 15日

(二) 股东会召开的地点：沈阳市沈河区万柳塘路 38号，金杯汽车 7楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 285

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 385959312

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权

29.5854

股份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会的表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长冯圣良主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况1、公司在任董事11人，列席11人

2、公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于 2026年中期利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 385174010 99.7965 671201 0.1739 114101 0.0296

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例 比例

序号 票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

1 关于 2026 年中期利 12124476 93.9170 671201 5.1992 114101 0.8838

润分配预案的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会出席和委托出席会议的股东 285人，持股总额为 385959312股，

占本公司总股本的 29.59%。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京大成（沈阳）律师事务所律师：赵银伟、周童

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》等规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

2026年 9月 16日