中毅达:第九届董事会第十五次会议决议公告

A股证券代码：600610 A股证券简称：中毅达公告编号：2026-003

B股证券代码：900906 B股证券简称：中毅达 B

贵州中毅达股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2026年3月27日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2026年3月24日通过邮件的方式送达各位董事。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。

董事长申苗召集和主持了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《贵州中毅达股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025年年度报告>及摘要的议案》

详见公司同日披露的《2025年年度报告》及摘要。

表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案在提交董事会前已经公司第九届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（二）审议通过《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》

详见公司同日披露的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

本议案在提交董事会前已经公司第九届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（三）审议通过《关于2025年度不进行利润分配的议案》

详见公司同日披露的《2025年年度利润分配方案公告》。

表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案在提交董事会前已经公司第九届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（四）审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

详见公司同日披露的《2025年度财务决算报告》。

表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案在提交董事会前已经公司第九届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（五）审议通过《关于<2026年度财务预算报告>的议案》

详见公司同日披露的《2026年度财务预算报告》。

表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案在提交董事会前已经公司第九届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（六）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

详见公司同日披露的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）逐项审议通过《关于<2025年度独立董事述职报告>的议案》（分项表决）

详见公司同日披露的各独立董事《2025年度独立董事述职报告》。

7.01审议通过《2025年度独立董事述职报告（彭正昌）》

表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票；独立董事彭正昌回避表决。

7.02审议通过《2025年度独立董事述职报告（季喜花）》

表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票；独立董事季喜花回避表决。

7.03审议通过《2025年度独立董事述职报告（张继军）》表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票；独立董事张继军回避表决。

7.04审议通过《2025年度独立董事述职报告（黄峰届满离任）》

表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东会逐项审议。

（八）审议通过《关于<2025年度董事会审计委员会履职工作报告>的议案》

详见公司同日披露的《2025年度董事会审计委员会履职工作报告》。

表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

本议案在提交董事会前已经公司第九届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（九）审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

详见公司同日披露的《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

（十）审议通过《关于<2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》

详见公司同日披露的《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

（十一）审议通过《关于2026年度投资计划的议案》

公司为完善公共设施配套，加强节能环保技改，推进科技进步，实现公司投入产出科学化、效益最大化，为公司发展夯实基础，特制定《2026年资本性投资项目计划》。公司2026年计划实施12个项目，总投资1344万元，2026年计划完成投资794万元。具体如下：

一、产业发展投资项目4个，2026年计划投资额250万元，占2026年投资

计划总额的31.49%；

二、安全、环保及节能减排项目4个，2026年计划投资额119万元，占2026年投资计划总额的14.99%；

三、技改项目3个，2026年计划投资额415万元，占2026年投资计划总额

的52.27%；

四、科技进步项目1个，2026年计划投资额10万元，占2026年投资计划总额的1.25%。

建议授权公司管理层具体审核及实施2026年度投资计划范围内的投资项目。

表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十二）审议通过《关于<董事会审计委员会对2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告>的议案》详见公司同日披露的《董事会审计委员会对2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

本议案在提交董事会前已经公司第九届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（十三）审议通过《关于<公司对2025年度年审会计师事务所履职情况评估报告>的议案》详见公司同日披露的《公司对2025年度年审会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

本议案在提交董事会前已经公司第九届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（十四）审议通过《关于<独立董事独立性情况的专项报告>的议案》

详见公司同日披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意票4票；反对票0票；弃权票0票；独立董事彭正昌、季喜

花、张继军已回避表决。

（十五）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》经审议，董事会认为：根据聘请的评估机构及会计师事务所的独立意见，基于谨慎性原则，公司按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对可能发生的资产减值损失计提减值准备。董事会认为本次计提资产减值准备的依据充分，能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

详见公司同日披露的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

本议案在提交董事会前已经公司第九届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（十六）逐项审议通过《关于确认2025年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

16.01、审议通过《关于确认董事、财务总监蔡文洁薪酬的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；关联董事蔡文洁回避表决。

16.02、审议通过《关于确认独立董事彭正昌薪酬的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；关联董事彭正昌回避表决。

16.03、审议通过《关于确认独立董事季喜花薪酬的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；关联董事季喜花回避表决。

16.04、审议通过《关于确认独立董事张继军薪酬的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；关联董事张继军回避表决。

16.05、审议通过《关于确认总经理全宏冬薪酬的议案》