中毅达:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：600610证券简称：中毅达公告编号：2025-064

证券代码：900906 证券简称：中毅达 B

贵州中毅达股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年11月25日

(二)股东会召开的地点：内蒙古自治区赤峰市元宝山区赤峰高新技术产业开发区元宝山产业园赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1007

其中：A股股东人数 997

境内上市外资股股东人数（B股） 10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）269705370

其中：A股股东持有股份总数 269008570

境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 696800

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）25.1761

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 25.1111境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0650

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》

和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书朱新刚出席会议；公司总经理全宏冬、财务总监蔡文洁列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 267755204 99.5340 966366 0.3592 287000 0.1068

B股 327700 47.0292 365800 52.4971 3300 0.4737

普通股合计：26808290499.398413321660.49392903000.1077

2、议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 267672504 99.5033 1057966 0.3932 278100 0.1035

B股 331000 47.5028 365800 52.4972 0 0.0000

普通股合计：26800350499.368914237660.52782781000.1033

3.00、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

3.01、议案名称：《修订<股东会议事规则>》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 263204604 97.8424 5494066 2.0423 309900 0.1153

B股 331000 47.5028 365800 52.4972 0 0.0000

普通股合计：26353560497.712458598662.17263099000.1150

3.02、议案名称：《修订<董事会议事规则>》

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 263213204 97.8456 5483866 2.0385 311500 0.1159

B股 331000 47.5028 365800 52.4972 0 0.0000

普通股合计：26354420497.715558496662.16893115000.1156

3.03、议案名称：《修订<独立董事工作制度>》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 263217804 97.8473 5478466 2.0365 312300 0.1162

B股 331000 47.5028 365800 52.4972 0 0.0000

普通股合计：26354880497.717258442662.16693123000.1159

3.04、议案名称：《修订<信息披露事务管理制度>》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）A股 263243204 97.8568 5451666 2.0265 313700 0.1167

B股 331000 47.5028 365800 52.4972 0 0.0000

普通股合计：26357420497.726758174662.15693137000.1164

3.05、议案名称：《修订<关联交易管理办法>》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 263171304 97.8300 5525266 2.0539 312000 0.1161

B股 331000 47.5028 365800 52.4972 0 0.0000

普通股合计：26350230497.700058910662.18423120000.1158

3.06、议案名称：《修订<募集资金管理制度>》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 263225504 97.8502 5472466 2.0343 310600 0.1155

B股 331000 47.5028 365800 52.4972 0 0.0000

普通股合计：26355650497.720158382662.16463106000.11533.07、议案名称：《修订<对外担保管理办法>》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 263146004 97.8206 5552566 2.0640 310000 0.1154

B股 331000 47.5028 365800 52.4972 0 0.0000

普通股合计：26347700497.690659183662.19433100000.1151

3.08、议案名称：《修订<对外投资管理制度>》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 263199304 97.8404 5497566 2.0436 311700 0.1160

B股 331000 47.5028 365800 52.4972 0 0.0000

普通股合计：26353030497.710458633662.17393117000.1157

4、议案名称：《关于调整公司2025年度投资计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 267673704 99.5037 981866 0.3649 353000 0.1314

B股 331000 47.5028 365800 52.4972 0 0.0000

普通股合计：26800470499.369413476660.49963530000.1310

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例票数比例票数比例（%）

（%）（%）《关于续聘会计808283.2828133213.726029032.9912

1师事务所的议90416600案》《关于取消监事800382.4646142314.669827812.8656

2会并修订<公司50476600章程>的议案》3.01《修订<股东会353536.4293585960.377530993.1932议事规则>》604866003.02《修订<董事会354436.5179584960.272431153.2097议事规则>》204666003.03《修订<独立董354836.5653584460.216831233.2179事工作制度>》80426600《修订<信息披357436.8270581759.940631373.2324

3.04露事务管理制20446600度>》3.05《修订<关联交350236.0862589160.699031203.2148易管理办法>》304066003.06《修订<募集资355636.6447583860.155031063.2003金管理制度>》504266003.07《修订<对外担347735.8255591860.980331003.1942保管理办法>》004366003.08《修订<对外投353036.3747586360.413631173.2117资管理制度>》30436600

4《关于调整公司800482.4770134713.885735303.63732025年度投资70466600计划的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.特别决议议案：议案2；

2.对中小投资者单独计票的议案：议案1-4。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：张奇元、张诗萌

2、律师见证结论意见：

公司2025年第二次临时股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会

议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

贵州中毅达股份有限公司董事会