证券代码：600611证券简称：大众交通公告编号：2024-028
900903 大众 B股
债券代码：188742债券简称：21大众01
18898521大众02
11507823大众01
大众交通（集团）股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2024年6月28日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年6月28日14点00分召开地点：上海市浦北路1号上海中星铂尔曼大酒店三楼会议厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年6月28日至2024年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A股股东 B股股东非累积投票议案
12023年年度报告及年度报告摘要√√
22023年度董事会工作报告√√
32023年度监事会工作报告√√
42023年度财务决算及2024年度财务预√√
算报告
52023年年度利润分配预案√√
6.00关于董事会换届选举暨选举第十一届√√
董事会非独立董事的议案6.01选举杨国平先生为公司第十一届董事√√会非独立董事
6.02选举梁嘉玮先生为公司第十一届董事√√
会非独立董事
6.03选举贾惟姈女士为公司第十一届董事√√
会非独立董事
6.04选举潘晓华女士为公司第十一届董事√√
会非独立董事
7.00关于监事会换届选举暨选举第十一届√√
监事会监事的议案
7.01选举徐国祥先生为公司第十一届监事√√
会监事
7.02选举胡军先生为公司第十一届监事会√√
监事
8关于公司2024年度对外担保有关事项√√
的议案
9关于公司发行债务融资工具的议案√√
10关于公司2024年度提供财务资助的议√√
案
11关于公司2024年度日常关联交易的议√√
案
12关于公司使用闲置自有资金进行现金√√
管理的议案
13关于续聘2024年度审计机构和内部控√√
制审计机构的议案
14关于授权公司及公司子公司2024年度√√
对外捐赠总额度的议案
15关于董事薪酬方案的议案√√
16关于监事薪酬方案的议案√√
17关于修订《公司章程》的议案√√
18关于修订《股东大会议事规则》的议案√√
19关于修订《董事会议事规则》的议案√√
20关于修订《监事会议事规则》的议案√√21关于制定《董事、监事及高级管理人员√√薪酬管理制度》的议案累积投票议案
22.00关于董事会换届选举暨选举第十一届应选独立董事（3）人
董事会独立董事的议案
22.01选举曹永勤女士为公司第十一届董事√√
会独立董事
22.02选举严健军先生为公司第十一届董事√√
会独立董事
22.03选举王开国先生为公司第十一届董事√√会独立董事
注：本次股东大会还将听取公司2023年年度独立董事述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十五次会议
审议通过，相关公告刊登于2024年3月29日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关股东大会文件将于会议召开前的 5个工作日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：17，18，19，20
3、对中小投资者单独计票的议案：5，6.00，6.01，6.02，6.03，6.04，7.00，
7.01，7.02，8，10，11，12，13，14，15，16，21，22.00，22.01，22.02，
22.03
4、涉及关联股东回避表决的议案：11
应回避表决的关联股东名称：上海大众公用事业（集团）股份有限公司、大众（香港）国际有限公司、Fretum Construction ＆ Engineering Enterprise
Limited、Galaxy Building & Development Corporation Limited
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 同时持有本公司 A股和 B股的股东，应当分别投票。
(七)采用累积投票制选举独立董事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日最后交易日
Ａ股600611大众交通2024/6/20－
Ｂ股 900903 大众 B股 2024/6/25 2024/6/20
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、登记日期：2024年6月27日上午9：00—11：00
下午13：00—16：00
2、登记地点：东诸安浜路（近江苏路）165弄29号4楼（纺发大楼）
3、登记手续：会议登记的股东应持有本人身份证、股东帐户、持股凭证，按公
司公告时间、地点进行登记；委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书；同时接受境内外股东可以信函或传真方式进行登记，也可委托托管机构进行登记和出席会议。
4、在现场登记时间段内，股东也可扫描下方二维码进行登记。
六、其他事项
1、本次会议期间，与会股东食宿及交通费自理。
2、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定，本次股东大
会不向股东发放礼品，请参加会议的股东谅解。
3、本公司联系地址：上海市徐汇区龙腾大道2121号众腾大厦1号楼11楼
联系人：范文杰
联系电话：（021）64289122
传真：（021）64285642特此公告。大众交通（集团）股份有限公司董事会
2024年3月29日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书授权委托书
大众交通（集团）股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月28日
召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
12023年年度报告及年度报告摘要
22023年度董事会工作报告
32023年度监事会工作报告
42023年度财务决算及2024年度财务
预算报告
52023年年度利润分配预案6.00关于董事会换届选举暨选举第十一
届董事会非独立董事的议案
6.01选举杨国平先生为公司第十一届董
事会非独立董事
6.02选举梁嘉玮先生为公司第十一届董
事会非独立董事
6.03选举贾惟姈女士为公司第十一届董
事会非独立董事
6.04选举潘晓华女士为公司第十一届董
事会非独立董事
7.00关于监事会换届选举暨选举第十一
届监事会监事的议案
7.01选举徐国祥先生为公司第十一届监
事会监事
7.02选举胡军先生为公司第十一届监事
会监事
8关于公司2024年度对外担保有关事
项的议案
9关于公司发行债务融资工具的议案
10关于公司2024年度提供财务资助的
议案
11关于公司2024年度日常关联交易的
议案
12关于公司使用闲置自有资金进行现
金管理的议案
13关于续聘2024年度审计机构和内部
控制审计机构的议案
14关于授权公司及公司子公司2024年
度对外捐赠总额度的议案15关于董事薪酬方案的议案
16关于监事薪酬方案的议案
17关于修订《公司章程》的议案
18关于修订《股东大会议事规则》的
议案
19关于修订《董事会议事规则》的议
案
20关于修订《监事会议事规则》的议
案21关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案序号累积投票议案名称投票数
22.00关于董事会换届选举暨选举第
十一届董事会独立董事的议案
22.01选举曹永勤女士为公司第十一
届董事会独立董事
22.02选举严健军先生为公司第十一
届董事会独立董事
22.03选举王开国先生为公司第十一
届董事会独立董事
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明
一、股东大会独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选独立董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选独立董事3名，独立董事候选人有3名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有300股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会改选，其中，应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
5.00关于选举独立董事的议案投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以200票为限，对议案5.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把200票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号议案名称投票票数方式一方式二方式三方式…
5.00关于选举独立董事的----
议案
5.01例：张××200100100
5.02例：王××050100
5.03例：杨××0500
