证券代码：600611证券简称：大众交通公告编号：2022-027
900903 大众 B 股
债券代码：163450债券简称：20大众01
18874221大众01
18898521大众02
大众交通（集团）股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年4月28日
(二)股东大会召开的地点：现场结合视频会议，现场会议地址：上海市中山西路1515号大众大厦三楼牡丹厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数111
其中：A 股股东人数 89
境内上市外资股股东人数（B股） 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 699142734其中：A 股股东持有股份总数 496054498
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 203088236
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）29.5730
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 20.9826
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）8.5904
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场结合视频会议方式。公司董事会召集本次会议，公司董事长杨国平先生主持会议。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；高级管理人员均列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 476530133 96.0641 9642526 1.9438 9881839 1.9921
B股 203011186 99.9621 77050 0.0379 0 0.0000
普通股合67954131997.196497195761.390298818391.4134
计：
2、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 476530133 96.0641 9692715 1.9540 9831650 1.9819
B股 203011186 99.9621 77050 0.0379 0 0.0000
普通股合67954131997.196497697651.397498316501.4062
计：
3、议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 476530233 96.0641 9692715 1.9540 9831550 1.9819
B股 203011186 99.9621 77050 0.0379 0 0.0000
普通股合67954141997.196497697651.397498315501.4062
计：
4、议案名称：2021年度财务决算及2022年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 474874774 95.7304 11285374 2.2750 9894350 1.9946
B股 159366739 78.4717 43721497 21.5283 0 0.0000
普通股合63424151390.7170550068717.867898943501.4152
计：
5、议案名称：2021年年度公司利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 476491783 96.0563 19506615 3.9324 56100 0.0113
B股 203011186 99.9621 77050 0.0379 0 0.0000
普通股合67950296997.1909195836652.8011561000.0080
计：
经立信会计师事务所审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东净利润
328446404.73元。母公司实现净利润299542068.56元，提取10%法定公积金
29954206.86元，处置其他权益工具投资调增未分配利润51037476.67元，加
上上年未分配利润4431350482.30元，合计未分配利润为4751975820.67元。
公司于2020年3月27日召开公司第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的议案》，至 2021 年末，公司累计回购金额323064545.21元（不含交易费用），其中2021年度当年发生回购金额153067317.11元（不含交易费用）。按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号--回购股份》第八条的相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。
以2021年末总股本2364122864股为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币 0.28 元（含税）；B 股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利66195440.19元。此预案实施后，留存未分配利润4685780380.48元，结转以后年度使用。
拟派发现金红利总额与报告期内回购股份金额合计219262757.30元。本年度公司现金分红总额占公司本年度归属于上市公司股东的净利润比例为66.76%。
6、议案名称：关于授权公司及公司子公司2022年度对外捐赠总额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 476468533 96.0517 19313315 3.8934 272650 0.0549
B股 203011186 99.9621 77050 0.0379 0 0.0000
普通股合67947971997.1876193903652.77342726500.0390
计：
为积极履行社会责任，2022年度公司及公司子公司拟实施包括善建基金、慈善公益、社会救助、乡村振兴、关爱助学、基础建设、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐赠不超过人民币500万元。董事会提请授权公司管理层在上述额度范围内具体负责年度内公司及下属子公司捐赠计划的实施以及捐赠款项支付审批等。
7、议案名称：关于公司2022年度对外担保有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 474626274 95.6803 21161574 4.2660 266650 0.0537
B股 171348220 84.3713 31740016 15.6287 0 0.0000
普通股合64597449492.3952529015907.56662666500.0382
计：
根据公司2021年末的资产现状及结合各控股子公司2022年度经营情况的实
际需要和未来的发展，并遵循“合理调配、有效使用”的原则，2022年度公司为控股子公司及控股子公司的子公司融资业务提供担保额度预计为25.20亿元。8、议案名称：关于公司发行债务融资工具的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 476474533 96.0529 9791015 1.9738 9788950 1.9733
B股 203011186 99.9621 77050 0.0379 0 0.0000
普通股合67948571997.188498680651.411597889501.4001
计：
公司发行债务融资工具方案的主要条款：
融资金额：存续期内已发行的债务融资工具余额不超过上年度末净资产的
40%（含40%）。
发行期限：在中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》落款之
日起的二年内，公司将在中国银行间市场交易商协会核定的期限和最高余额范围内分次发行。
发行利率：将参考发行时与发行期限相当的债务融资工具市场利率，由公司和承销商共同商定。
发行价格：当期债务融资工具面值发行或按面值贴现发行。
发行方式：包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据等，授权总经理根据市场情况确定。
发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者。
本次债务融资工具募集的资金，拟用于包括但不限于归还银行借款、补充营运资金、更新新能源车辆和归还存量债券，以进一步优化公司融资结构，有效降低融资成本，减轻公司经营负担。9、议案名称：关于公司2022年度日常关联交易的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 3227459 14.1132 9914715 43.3555 9726250 42.5313
B股 43835885 99.8245 77050 0.1755 0 0.0000
普通股合4706334470.4738999176514.9619972625014.5643
计：
10、议案名称：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 474548474 95.6646 21176674 4.2690 329350 0.0664
B股 201098570 99.0203 1989666 0.9797 0 0.0000
普通股合67564704496.6394231663403.31353293500.0471
计：
11、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 476413533 96.0406 19374315 3.9057 266650 0.0537
B股 203011186 99.9621 77050 0.0379 0 0.0000
普通股合67942471997.1797194513652.78222666500.0381
计：
12、议案名称：关于修订《大众交通（集团）股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 474632274 95.6815 21155574 4.2648 266650 0.0537
B股 169502385 83.4624 33585851 16.5376 0 0.0000
普通股合64413465992.1321547414257.82982666500.0381
计：
13、议案名称：关于修订《大众交通（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 476474533 96.0529 19313415 3.8934 266550 0.0537
B股 203011186 99.9621 77050 0.0379 0 0.0000
普通股合67948571997.1884193904652.77352665500.0381
计：
14、议案名称：关于修订《大众交通（集团）股份有限公司董事会议事规则》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 476474533 96.0529 9853715 1.9864 9726250 1.9607
B股 203011186 99.9621 77050 0.0379 0 0.0000
普通股合67948571997.188499307651.420497262501.3912
计：
15、议案名称：关于公司债授权延期的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 476474533 96.0529 9838715 1.9834 9741250 1.9637
B股 203011186 99.9621 77050 0.0379 0 0.0000
普通股合67948571997.188499157651.418397412501.3933
计：
16、议案名称：关于续聘2022年度审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 476384133 96.0346 9637715 1.9429 10032650 2.0225
B股 203011186 99.9621 77050 0.0379 0 0.0000
普通股合67939531997.175597147651.3895100326501.4350
计：
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构和
内控审计机构，聘用期为一年。(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权
案票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）序号
52021年年度4714159470.59091958366529.3250561000.0841
公司利润分配预案
6关于授权公4711834470.55611939036529.03562726500.4083
司及公司子公司2022年度对外捐赠总额度的议案
7关于公司1361311920.38465290159079.21612666500.3993
2022年度对
外担保有关事项的议案
9关于公司4706334491.273599917654.42297262504.3045
2022年度日
常关联交易的议案
10关于公司使4328566964.81702316634034.68983293500.4932
用闲置自有资金进行现金管理的议案
11关于调整独4706334470.47381945136529.12692666500.3993
立董事津贴的议案
16关于续聘4703394470.4297971476514.54711003265015.0232
2022年度审
计机构和内部控制审计机构的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明1、本次股东大会议案5，6，7，9，10，11，16中小股东表决情况已单独计票。
2、本次股东大会议案12，13，14为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东
代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、本次股东大会议案9关联股东上海大众公用事业（集团）股份有限公司、大众（香港）国际有限公司、Fretum Construction ＆ Engineering Enterprise
Limited 回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
律师：张承宜、游广
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会未有股东提出
临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
大众交通（集团）股份有限公司
2022年4月29日
