证券代码：600611证券简称：大众交通公告编号：2025-030

900903 大众 B 股

债券代码：241483债券简称：24大众01

24238825大众01

大众交通（集团）股份有限公司关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2025年5月23日

3.股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日最后交易日

Ａ股600611大众交通2025/5/14－

Ｂ股 900903 大众 B股 2025/5/19 2025/5/14

二、增加临时提案的情况说明1.提案人：大众交通（集团）股份有限公司董事会

2.提案程序说明

公司已于2025年3月29日公告了股东大会召开通知，董事会单独或者合计持有3%股份的股东大众交通（集团）股份有限公司董事会，在2025年4月29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容2025年4月29日，公司第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于取消监事会暨修改<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》，相关公告刊登于2025年4月30日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年3月29日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月23日14点00分

召开地点：上海市中山西路1515号3楼

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月23日至2025年5月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(三)股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东 B股股东非累积投票议案

12024年年度报告及年度报告摘要√√

22024年度董事会工作报告√√

32024年度监事会工作报告√√

42024年度财务决算及2025年度财务√√

预算报告

52024年年度利润分配预案√√6关于《公司第二期员工持股计划（草√√案）》及其摘要的议案7关于《公司第二期员工持股计划管理√√办法》的议案

8关于提请股东大会授权董事会全权办√√

理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案

9关于公司2025年度对外担保有关事√√

项的议案

10关于公司发行债务融资工具的议案√√

11关于公司2025年度提供财务资助的√√

议案

12关于公司2025年度日常关联交易的√√

议案

13关于公司使用闲置自有资金进行现金√√

管理的议案

14关于续聘2025年度审计机构和内部√√

控制审计机构的议案

15关于授权公司及公司子公司2025年√√

度对外捐赠总额度的议案

16关于董事薪酬方案的议案√√

17关于监事薪酬方案的议案√√

18关于公司债授权延期的议案√√

19关于取消监事会暨修改《公司章程》√√

的议案

20关于修订《股东会议事规则》的议案√√21关于修订《董事会议事规则》的议案√√

注：本次股东大会还将听取公司2024年度独立董事述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案1-18已经公司第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五

次会议审议通过，相关公告刊登于2025年3月29日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上议案19-21已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，相关公告刊登于2025年4月30日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：19、20、21

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、11、12、13、14、15、16、

17、18

4、涉及关联股东回避表决的议案：6、7、8、12、16、17

应回避表决的关联股东名称：持有公司股票且为本次员工持股计划参与人的股东，对议案6-8回避表决；上海大众公用事业（集团）股份有限公司、大众（香港）国际有限公司、Fretum Construction ＆ Engineering Enterprise Limited、

Galaxy Building & Development Corporation Limited，对议案 12回避表决；持有公司股票的董事，对议案16回避表决；持有公司股票的监事，对议案17回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司董事会

2025年4月30日

*报备文件

公司第十一届董事会第七次会议决议

附件：授权委托书授权委托书

大众交通（集团）股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月23日

召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

12024年年度报告及年度报告

摘要

22024年度董事会工作报告

32024年度监事会工作报告

42024年度财务决算及2025年

度财务预算报告

52024年年度利润分配预案6关于《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案7关于《公司第二期员工持股计划管理办法》的议案

8关于提请股东大会授权董事

会全权办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案9关于公司2025年度对外担保有关事项的议案

10关于公司发行债务融资工具

的议案

11关于公司2025年度提供财务

资助的议案

12关于公司2025年度日常关联

交易的议案

13关于公司使用闲置自有资金

进行现金管理的议案

14关于续聘2025年度审计机构

和内部控制审计机构的议案

15关于授权公司及公司子公司

2025年度对外捐赠总额度的

议案

16关于董事薪酬方案的议案

17关于监事薪酬方案的议案

18关于公司债授权延期的议案19关于取消监事会暨修改《公司章程》的议案

20关于修订《股东会议事规则》

的议案

21关于修订《董事会议事规则》

的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。