大众交通:大众交通（集团）股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600611证券简称：大众交通公告编号：2025-035

900903 大众 B股

债券代码：241483债券简称：24大众01

24238825大众01

大众交通（集团）股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月23日

(二)股东大会召开的地点：上海市中山西路1515号3楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1628

其中：A股股东人数 1598

境内上市外资股股东人数（B股） 30

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）663213851

其中：A股股东持有股份总数 490628343境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 172585508

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）28.0533

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 20.7531

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）7.3002

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司董事会召集本次会议，公司董事长杨国平先生主持会议。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书诸颖妍女士出席了会议；高级管理人员均列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年年度报告及年度报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 487231412 99.3076 3034800 0.6186 362131 0.0738

B 股 172272008 99.8184 313350 0.1816 150 0.0000

普通股合计：65950342099.440533481500.50483622810.0547

2、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 487148912 99.2908 3085600 0.6289 393831 0.0803

B 股 172272008 99.8184 313350 0.1816 150 0.0000

普通股合计：65942092099.428133989500.51253939810.0594

3、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 487112312 99.2834 3083400 0.6285 432631 0.0881B 股 172272008 99.8184 313350 0.1816 150 0.0000

普通股合计：65938432099.422633967500.51224327810.0652

4、议案名称：2024年度财务决算及2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 483044212 98.4542 7226700 1.4729 357431 0.0729

B 股 165485960 95.8864 7099398 4.1136 150 0.0000

普通股合64853017297.7860143260982.16013575810.0539

计：

5、议案名称：2024年年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 487366212 99.3351 2901400 0.5914 360731 0.0735B 股 172289408 99.8284 295950 0.1715 150 0.0001

普通股合计：65965562099.463531973500.48213608810.0544

6、议案名称：关于《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 487049112 99.2705 2792700 0.5692 786531 0.1603

B 股 172267008 99.8155 313350 0.1816 5150 0.0029

普通股合计：65931612099.412331060500.46837916810.1194

7、议案名称：关于《公司第二期员工持股计划管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 487099112 99.2807 3138500 0.6397 390731 0.0796

B 股 172267008 99.8155 313350 0.1816 5150 0.0029普通股合计： 659366120 99.4198 3451850 0.5205 395881 0.0597

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第二期员工持股计划

相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 487083512 99.2775 3200600 0.6523 344231 0.0702

B 股 172267008 99.8155 313350 0.1816 5150 0.0029

普通股合计：65935052099.417535139500.52983493810.0527

9、议案名称：关于公司2025年度对外担保有关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 482805412 98.4055 7427600 1.5139 395331 0.0806

B 股 167783660 97.2177 4796698 2.7793 5150 0.0030普通股合 650589072 98.0964 12224298 1.8432 400481 0.0604

计：

10、议案名称：关于公司发行债务融资工具的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 487038712 99.2684 3228500 0.6580 361131 0.0736

B 股 172277408 99.8215 295450 0.1712 12650 0.0073

普通股合计：65931612099.412335239500.53133737810.0564

11、议案名称：关于公司2025年度提供财务资助的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 486824112 99.2246 3472500 0.7078 331731 0.0676

B 股 172272008 99.8184 305850 0.1772 7650 0.0044普通股合计： 659096120 99.3791 3778350 0.5697 339381 0.0512

12、议案名称：关于公司2025年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 13832538 79.3047 3232800 18.5343 376931 2.1610

B 股 10350695 97.0603 305850 2.8680 7650 0.0717

普通股合2418323386.0415353865012.59023845811.3683

计：

13、议案名称：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 486381212 99.1343 3856500 0.7860 390631 0.0797

B 股 169951908 98.4740 2625950 1.5215 7650 0.0045普通股合计： 656333120 98.9625 6482450 0.9774 398281 0.0601

14、议案名称：关于续聘2025年度审计机构和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 487101612 99.2812 3103000 0.6325 423731 0.0863

B 股 172272008 99.8184 313350 0.1816 150 0.0000

普通股合计：65937362099.421034163500.51514238810.0639

15、议案名称：关于授权公司及公司子公司2025年度对外捐赠总额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 482805712 98.4056 7455300 1.5195 367331 0.0749

B 股 165468560 95.8763 7116798 4.1236 150 0.0001

普通股合64827427297.7474145720982.19723674810.0554计：

16、议案名称：关于董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 482567212 98.3570 7666700 1.5626 394431 0.0804

B 股 165463560 95.8734 7116798 4.1236 5150 0.0030

普通股合64803077297.7107147834982.22913995810.0602

计：

17、议案名称：关于监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 482578612 98.3593 7642500 1.5577 407231 0.0830

B 股 165463560 95.8734 7116798 4.1236 5150 0.0030普通股合 648042172 97.7124 14759298 2.2254 412381 0.0622

计：

18、议案名称：关于公司债授权延期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 486985112 99.2574 3191600 0.6505 451631 0.0921

B 股 172272008 99.8184 313350 0.1816 150 0.0000

普通股合计：65925712099.403435049500.52854517810.0681

19、议案名称：关于取消监事会暨修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 482903812 98.4256 7194100 1.4663 530431 0.1081

B 股 165485960 95.8864 7091898 4.1092 7650 0.0044普通股合 648389772 97.7648 14285998 2.1541 538081 0.0811

计：

20、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 487050812 99.2708 3118200 0.6356 459331 0.0936

B 股 172289408 99.8284 288450 0.1671 7650 0.0045

普通股合计：65934022099.415934066500.51374669810.0704

21、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 483003512 98.4459 7207400 1.4690 417431 0.0851

B 股 165485960 95.8864 7091898 4.1092 7650 0.0044普通股合 648489472 97.7798 14299298 2.1561 425081 0.0641

计：

22、议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 487198112 99.3008 3019200 0.6154 411031 0.0838

B 股 172289408 99.8284 288450 0.1671 7650 0.0045

普通股合计：65948752099.438133076500.49874186810.0632

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权

案票数比例（%）票数比例（%）票数比例序（%）号

52024年年2454823387.3402319735011.37593608811.2839

度利润分配预案6关于《公司2420873386.1323310605011.05107916812.8167

第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案7关于《公司2425873386.3102345185012.28133958811.4085

第二期员工持股计划管理办法》的议案

8关于提请2424313386.2547351395012.50233493811.2430

股东大会授权董事会全权办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案

9关于公司1548168555.08231222429843.49284004811.4249

2025年度

对外担保有关事项的议案

11关于公司2398873385.3495377835013.44303393811.2075

2025年度

提供财务资助的议案

12关于公司2418323386.0415353865012.59023845811.3683

2025年度

日常关联交易的议案

13关于公司2122573375.5190648245023.06393982811.4171

使用闲置自有资金进行现金管理的议案

14关于续聘2426623386.3368341635012.15504238811.5082

2025年度

审计机构和内部控制审计机构的议案

15关于授权1316688546.84651457209851.84613674811.3074

公司及公司子公司

2025年度

对外捐赠总额度的议案

16关于董事1292338545.98011478349852.59823995811.4217

薪酬方案的议案

17关于监事1293478546.02071475929852.51214123811.4672

薪酬方案的议案

18关于公司2414973385.9223350495012.47034517811.6074

债授权延期的议案

22关于提请2438013386.7421330765011.76834186811.4896

股东大会授权董事会制定

2025年度

中期分红方案的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案5、6、7、8、9、11、12、13、14、15、16、17、18、

22中小股东表决情况已单独计票。

2、本次股东大会议案19、20、21为特别决议议案，已获得出席会议股东或股

东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、持有公司股票且为本次员工持股计划参与人的股东，对议案6-8回避表决；

上海大众公用事业（集团）股份有限公司、大众（香港）国际有限公司、Fretum

Construction ＆ Engineering EnterpriseLimited 、 Galaxy Building &

Development Corporation Limited，对议案 12回避表决；持有公司股票的董事，对议案16回避表决；持有公司股票的监事，对议案17回避表决。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

律师：游广、李建

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》

的有关规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会提出临时提案的程序合法有效，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司董事会

2025年5月24日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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