老凤祥:老凤祥股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600612 900905 证券简称：老凤祥老凤祥 B 公告编号：2023-018

老凤祥股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年5月22日(二)股东大会召开的地点：上海青松城大酒店四楼劲松厅（地址：上海市徐汇区东安路8号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数99

其中：A 股股东人数 23

境内上市外资股股东人数（B股） 76

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）257789780

其中：A 股股东持有股份总数 239332431

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 18457349

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股49.2795份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 45.7512

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）3.5283

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，现场会议由公司董事长杨奕先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事4人，出席4人；

3、公司董事会秘书邱建敏出席本次股东大会，公司其他高级管理人员出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2022年年度报告正文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 239308699 99.9901 232 0.0001 23500 0.0098

B股 18383486 99.5998 73863 0.4002 0 0.0000

普通股合计：25769218599.9621740950.0287235000.0092

2、议案名称：《公司董事会2022年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 239308699 99.9901 232 0.0001 23500 0.0098

B股 18383386 99.5993 73963 0.4007 0 0.0000

普通股合计：25769208599.9621741950.0288235000.0091

3、议案名称：《公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 239308699 99.9901 232 0.0001 23500 0.0098

B股 18383386 99.5993 73963 0.4007 0 0.0000普通股合计： 257692085 99.9621 74195 0.0288 23500 0.0091

4、议案名称：《公司2022年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 239332099 99.9999 232 0.0001 100 0.0000

B股 18453349 99.9783 4000 0.0217 0 0.0000

普通股合计：25778544899.998342320.00161000.00015、议案名称：《关于继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 239130431 99.9156 178500 0.0746 23500 0.0098

B股 17436113 94.4670 1021236 5.5330 0 0.0000普通股合计：25656654499.525511997360.4654235000.00916、议案名称：《关于继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 239199631 99.9445 132700 0.0554 100 0.0001

B股 17503841 94.8340 953508 5.1660 0 0.0000

普通股合计：25670347299.578610862080.42141000.0000

7、议案名称：《关于公司2023年度为控股子公司提供一揽子担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 233069514 97.3832 6262717 2.6167 200 0.0001

B股 7320444 39.6614 11136905 60.3386 0 0.0000

普通股合24038995893.2504173996226.74952000.0001

计：

8、议案名称：《公司独立董事2022年度述职报告》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 239308699 99.9901 232 0.0001 23500 0.0098

B股 18383386 99.5993 73963 0.4007 0 0.0000

普通股合计：25769208599.9621741950.0288235000.0091

9、议案名称：《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 239331999 99.9998 232 0.0001 200 0.0001

B股 18457249 99.9995 100 0.0005 0 0.0000

普通股合计：25778924899.99983320.00012000.000110、议案名称：《关于放弃控股子公司上海老凤祥有限公司8.0416%非国有股股权优先购买权暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 239321599 99.9955 10632 0.0044 200 0.0001

B股 18350149 99.4192 107200 0.5808 0 0.0000

普通股合计：25767174899.95421178320.04572000.0001

11、议案名称：《公司监事会2022年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 239308699 99.9901 232 0.0001 23500 0.0098

B股 18383386 99.5993 73963 0.4007 0 0.0000

普通股合计：25769208599.9621741950.0288235000.009112、议案名称：《关于重新制定〈老凤祥股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 227465872 95.0418 11866459 4.9581 100 0.0001

B股 3067199 16.6178 15390150 83.3822 0 0.0000

普通股合23053307189.42682725660910.57321000.0000

计：

13、议案名称：《关于重新制定〈老凤祥股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 227465872 95.0418 11866459 4.9581 100 0.0001

B股 3067199 16.6178 15390150 83.3822 0 0.0000

普通股合23053307189.42682725660910.57321000.0000

计：

14、议案名称：《关于重新制定〈老凤祥股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 227465872 95.0418 11866459 4.9581 100 0.0001

B股 3067099 16.6172 15390250 83.3828 0 0.0000

普通股合23053297189.42672725670910.57321000.0001

计：

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案

议案议案名称得票数得票数占出席是否序号会议有效表决当选

权的比例（%）15.01《选举杨奕为公司第十一257843429100.0208是届董事会非独立董事》15.02《选举黄骅为公司第十一24672376195.7073是届董事会非独立董事》15.03《选举李军为公司第十一258763941100.3779是届董事会非独立董事》15.04《选举朱黎庭为公司第十25645401399.4818是一届董事会非独立董事》15.05《选举沈顺辉为公司第十258296763100.1967是一届董事会非独立董事》15.06《选举陈智海为公司第十25645401399.4818是一届董事会非独立董事》

2、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案

议案议案名称得票数得票数占出席是否序号会议有效表决当选

权的比例（%）16.01《选举马民良为公司第十24825041096.2996是一届董事会独立董事》

16.02《选举张其秀为公司第十260205473100.9371是一届董事会独立董事》16.03《选举俞铁成为公司第十259293996100.5835是一届董事会独立董事》

3、关于选举公司第十一届监事会监事的议案

议案议案名称得票数得票数占出席是否序号会议有效表决当选

权的比例（%）17.01《选举虞海琴为公司第十259590208100.6984是一届监事会监事》17.02《选举尹晔为公司第十一25726864099.7978是届监事会监事》17.03《选举胡剑锋为公司第十25596244799.2912是一届监事会监事》

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名同意反对弃权

序号称票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）4《公司3761365599.988542320.01121000.0003

2022年

度利润分配预案》5《关于3639475196.748311997363.1893235000.0624继续聘请众华会计师事务所

（特殊普通合

伙）为公司2023年度财务审计机构的议案》6《关于3653167997.112310862082.88751000.0002继续聘请众华会计师事务所

（特殊普通合

伙）为公司2023年度内控审计机构的议案》7《关于2021816553.74601739962246.25352000.0005公司

2023年

度为控股子公司提供一揽子担保的议案》9《关于3761745599.99863320.00092000.0005控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》10《关于3749995599.68621178320.31322000.0006放弃控股子公司上海老凤祥有限公司

8.0416%

非国有股股权优先购买权暨关联交易的议案》12《关于1036127827.54342725660972.45631000.0003重新制

定〈老凤祥股份有限公司董事会议事

规则〉的议案》13《关于1036127827.54342725660972.45631000.0003重新制

定〈老凤祥股份有限公司监事会议事

规则〉的议案》14《关于1036117827.54312725670972.45661000.0003重新制

定〈老凤祥股份有限公司控股股东和实际控制人行

为规范〉的议案》15.01《选举37671636100.142600.000000.0000杨奕为公司第十一届董事会非独立董事》15.02《选举2655196870.583200.000000.0000黄骅为公司第十一届董事会非独立董事》15.03《选举38592148102.589600.000000.0000李军为公司第十一届董事会非独立董事》15.04《选举3628222096.449100.000000.0000朱黎庭为公司

第十一届董事会非独立董事》15.05《选举38124970101.347700.000000.0000沈顺辉为公司

第十一届董事会非独立董事》15.06《选举3628222096.449100.000000.0000陈智海为公司

第十一届董事会非独立董事》16.01《选举2807861774.641500.000000.0000马民良为公司

第十一届董事会独立董事》16.02《选举40033680106.421600.000000.0000张其秀为公司

第十一届董事会独立董事》16.03《选举39122203103.998700.000000.0000俞铁成为公司第十一届董事会独立董事》17.01《选举39418415104.786100.000000.0000虞海琴为公司

第十一届监事会监事》17.02《选举3709684798.614700.000000.0000尹晔为公司第十一届监事会监事》17.03《选举3579065495.142400.000000.0000胡剑锋为公司

第十一届监事会监事》

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案4、5、6、7、9、10、12、13、14、15.00、16.00、17.00，

中小股东表决情况已单独计票。本次股东大会议案7为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市隆安律师事务所上海分所