老凤祥:老凤祥股份有限公司2025年年度股东会决议公告

证券代码：600612证券简称：老凤祥公告编号：2026-026

900905 老凤祥 B

老凤祥股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月16日(二)股东会召开的地点：上海青松城大酒店四楼百花厅（地址：上海市徐汇区东安路8号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数328

其中：A股股东人数 229

境内上市外资股股东人数（B股） 99

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）239608537

其中：A股股东持有股份总数 223064117

境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 16544420

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）45.8039

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 42.6413

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）3.1626

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，现场会议由公司董事长杨奕先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，公司独立董事均列席了本次会议；

2、董事会秘书邱建敏列席本次会议；公司其他高级管理人员均列席了本次会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 222031485 99.5371 466232 0.2090 566400 0.2539

B股 16438420 99.3593 59100 0.3572 46900 0.2835

普通股合23846990599.52485253320.21926133000.2560

计：

2、议案名称：《公司2025年年度报告正文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 222032685 99.5376 463932 0.2080 567500 0.2544

B股 16438420 99.3593 59100 0.3572 46900 0.2835

普通股合23847110599.52535230320.21836144000.2564

计：

3、议案名称：《公司2025年度财务决算和2026年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 222033985 99.5382 464032 0.2080 566100 0.2538

B股 16383420 99.0269 69100 0.4177 91900 0.5554

普通股合23841740599.50295331320.22256580000.2746

计：

4、议案名称：《公司2025年度利润分配预案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 222295085 99.6552 651532 0.2921 117500 0.0527

B股 16439220 99.3641 58300 0.3524 46900 0.2835

普通股合23873430599.63517098320.29621644000.0687

计：

5、议案名称：《关于2026年度中期分红安排的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 222289885 99.6529 647232 0.2902 127000 0.0569

B股 16439120 99.3635 58400 0.3530 46900 0.2835

普通股合23872900599.63297056320.29451739000.0726

计：

6、议案名称：《关于拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务和内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 222061185 99.5504 423432 0.1898 579500 0.2598

B股 16428520 99.2995 69000 0.4171 46900 0.2834

普通股合23848970599.53314924320.20556264000.2614

计：

7、议案名称：《关于2026年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数 % 票数票数（）（%）（%）A股 222011185 99.5280 908132 0.4071 144800 0.0649

B股 16428420 99.2989 69100 0.4177 46900 0.2834

普通股合23843960599.51219772320.40781917000.0801

计：

8、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 221994985 99.5207 924432 0.4144 144700 0.0649

B股 16388584 99.0581 108936 0.6584 46900 0.2835

普通股合23838356999.488810333680.43131916000.0799

计：

9、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 221981085 99.5145 933832 0.4186 149200 0.0669

B股 16388584 99.0581 108936 0.6584 46900 0.2835

普通股合23836966999.483010427680.43521961000.0818

计：

10、议案名称：《公司独立董事俞铁成2025年度述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 222058485 99.5492 853032 0.3824 152600 0.0684

B股 16428420 99.2989 69100 0.4177 46900 0.2834

普通股合23848690599.53199221320.38481995000.0833

计：11、议案名称：《公司独立董事马民良2025年度述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 222057385 99.5487 423332 0.1898 583400 0.2615

B股 16428420 99.2989 69100 0.4177 46900 0.2834

普通股合23848580599.53144924320.20556303000.2631

计：

12、议案名称：《公司独立董事张其秀2025年度述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 222057685 99.5488 423032 0.1896 583400 0.2616

B股 16428420 99.2989 69100 0.4177 46900 0.2834

普通股合23848610599.53164921320.20546303000.2630

计：

13、议案名称：《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

A股 220694219 98.9376 1790498 0.8027 579400 0.2597

B股 2514240 15.1969 13645680 82.4790 384500 2.3241

普通股合22320845993.1555154361786.44229639000.4023

计：

14、议案名称：《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

A股 220701619 98.9409 1782798 0.7992 579700 0.2599

B股 2554076 15.4377 13605844 82.2383 384500 2.3240

普通股合22325569593.1752153886426.42249642000.4024

计：

15、议案名称：《关于修订〈公司担保管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 220659519 98.9220 1825198 0.8182 579400 0.2598

B股 2514240 15.1969 13645680 82.4790 384500 2.3241

普通股合22317375993.1410154708786.45679639000.4023

计：

16、议案名称：《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 220658919 98.9217 1824398 0.8179 580800 0.2604

B股 2564776 15.5024 13595144 82.1736 384500 2.3240

普通股合22322369593.1618154195426.43539653000.4029

计：

17、议案名称：《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 222012485 99.5286 906632 0.4064 145000 0.0650

B股 16050984 97.0175 108936 0.6584 384500 2.3241普通股合 238063469 99.3552 1015568 0.4238 529500 0.2210

计：

18、议案名称：《关于制定〈公司股东会网络投票制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 222500385 99.7473 417932 0.1874 145800 0.0653

B股 16111520 97.3834 48400 0.2925 384500 2.3241

普通股合23861190599.58414663320.19465303000.2213

计：

19、议案名称：《关于制定〈公司中小投资者单独计票管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 222503985 99.7489 419932 0.1883 140200 0.0628

B股 16111520 97.3834 48400 0.2925 384500 2.3241

普通股合23861550599.58564683320.19555247000.2189

计：

20、议案名称：《关于制定〈公司累积投票制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 222504485 99.7491 419432 0.1880 140200 0.0629

B股 16111520 97.3834 48400 0.2925 384500 2.3241

普通股合23861600599.58584678320.19525247000.2190

计：

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案得票数占出席

议案会议有效表决是否议案名称得票数序号权的比例当选

（%）21.01《选举杨奕为公司第十二届23411189097.7060是董事会非独立董事》21.02《选举黄骅为公司第十二届239691499100.0346是董事会非独立董事》21.03《选举沈杰为公司第十二届239700337100.0383是董事会非独立董事》21.04《选举陈智海为公司第十二23381510297.5821是届董事会非独立董事》21.05《选举邱平为公司第十二届241723570100.8827是董事会非独立董事》

2、关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案

得票数占出席议案会议有效表决是否议案名称得票数序号权的比例当选

（%）22.01《选举俞铁成为公司第十二23491961798.0431是届董事会独立董事》22.02《选举毛惠刚为公司第十二239695717100.0364是届董事会独立董事》22.03《选举李静为公司第十二届240950112100.5599是董事会独立董事》

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）4《公司2025年度1856251295.50227098323.65201644000.8458利润分配预案》5《关于2026年度中期分红安排的1855721295.47497056323.63041739000.8947议案》6《关于拟继续聘任立信会计师事

务所（特殊普通合伙）为公司1831791294.24374924322.53356264003.2228

2026年度财务

和内控审计机构的议案》7《关于2026年度预计为控股子公1826781293.98609772325.02781917000.9862司提供担保额度的议案》8《关于公司董事、高级管理人员

20251821177693.697710333685.31661916000.9857年度薪酬情况的议案》9《关于公司董事、高级管理人员

20261819787693.626210427685.36491961001.0089年度薪酬方案的议案》17《关于制定〈公司董事、高级管1789167692.050810155685.22505295002.7242理人员薪酬管理制度〉的议案》

2、累积投票议案

(1)、关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案得票数占出席议案会议有效表决是否议案名称得票数序号权的比例当选

（%）21.01《选举杨奕为公司第十二1394009771.7203是届董事会非独立董事》21.02《选举黄骅为公司第十二19519706100.4268是届董事会非独立董事》21.03《选举沈杰为公司第十二19528544100.4723是届董事会非独立董事》21.04《选举陈智海为公司第十1364330970.1934是二届董事会非独立董事》21.05《选举邱平为公司第十二21551777110.8816是届董事会非独立董事》

(2)、关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案得票数占出席议案会议有效表决是否议案名称得票数序号权的比例当选

（%）22.01《选举俞铁成为公司第十1474782475.8760是二届董事会独立董事》22.02《选举毛惠刚为公司第十19523924100.4485是二届董事会独立董事》

22.03《选举李静为公司第十二20778319106.9023是届董事会独立董事》

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案4、5、6、7、8、9、17、21、22中小股东表决情况已单独计票。本次股东会议案7为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市隆安律师事务所上海分所

律师：刘冰、雷页沁

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席

本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规及

公司章程的规定，表决结果合法有效。