老凤祥:老凤祥股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600612证券简称：老凤祥公告编号：2025-029

900905 老凤祥 B

老凤祥股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月26日(二)股东大会召开的地点：上海青松城大酒店四楼百花厅（地址：上海市徐汇区东安路8号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数447

其中：A股股东人数 308

境内上市外资股股东人数（B股） 139

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）272745070

其中：A股股东持有股份总数 246298501

境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 26446569

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）52.1384

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 47.0828

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）5.0556

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，现场会议由公司董事长杨奕先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书邱建敏出席本次会议；副总经理史亮、孙斌烨因工作原因未能列席；副总经理王永忠、蔡旭姣，财务总监凌晓静列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 246175158 99.9499 100443 0.0408 22900 0.0093

B股 26433969 99.9524 6500 0.0246 6100 0.0230

普通股合计：27260912799.95021069430.0392290000.0106

2、议案名称：《公司2024年年度报告正文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 246174958 99.9498 100743 0.0409 22800 0.0093

B股 26433969 99.9524 6400 0.0242 6200 0.0234

普通股合计：27260892799.95011071430.0393290000.0106

3、议案名称：《公司2024年度财务决算和2025年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 246168758 99.9473 105943 0.0430 23800 0.0097

B股 26349169 99.6317 81300 0.3074 16100 0.0609

普通股合计：27251792799.91671872430.0687399000.0146

4、议案名称：《公司2024年度利润分配预案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 246159958 99.9437 132743 0.0539 5800 0.0024

B股 25742606 97.3382 688363 2.6028 15600 0.0590

普通股合计：27190256499.69118211060.3011214000.0078

5、议案名称：《关于2025年度中期分红安排的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 246197258 99.9589 96943 0.0394 4300 0.0017

B股 26343069 99.6086 16800 0.0635 86700 0.3279

普通股合计：27254032799.92491137430.0417910000.03346、议案名称：《关于拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 246176542 99.9505 100543 0.0408 21416 0.0087

B股 26394041 99.8014 36428 0.1377 16100 0.0609

普通股合计：27257058399.93601369710.0502375160.0138

7、议案名称：《关于2025年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 241504477 98.0536 4780308 1.9409 13716 0.0055

B股 9625747 36.3970 16683122 63.0824 137700 0.5206普通股合计：25113022492.0751214634307.86941514160.05558、议案名称：《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 246138942 99.9352 139943 0.0568 19616 0.0080

B股 25878950 97.8537 147399 0.5573 420220 1.5890

普通股合计：27201789299.73342873420.10544398360.1612

9、议案名称：《公司独立董事马民良2024年度述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 246132742 99.9327 144243 0.0586 21516 0.0087

B股 26180769 98.9950 1500 0.0057 264300 0.9993

普通股合计：27231351199.84181457430.05342858160.1048

10、议案名称：《公司独立董事俞铁成2024年度述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 246132942 99.9328 144143 0.0585 21416 0.0087

B股 26175769 98.9760 1500 0.0057 269300 1.0183

普通股合计：27230871199.84001456430.05342907160.1066

11、议案名称：《公司独立董事张其秀2024年度述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 246132942 99.9328 144143 0.0585 21416 0.0087

B股 25655769 97.0098 1500 0.0057 789300 2.9845

普通股合计：27178871199.64941456430.05348107160.2972

12、议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 246142342 99.9366 136343 0.0554 19816 0.0080

B股 25782369 97.4885 1500 0.0057 662700 2.5058

普通股合计：27192471199.69921378430.05056825160.2503

13、议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 246125642 99.9298 153243 0.0622 19616 0.0080

B股 25227713 95.3913 974756 3.6858 244100 0.9229

普通股合计：27135335599.489711279990.41362637160.0967

14、议案名称：《关于取消公司监事会并修订<公司章程>部分条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 241524889 98.0619 4736496 1.9231 37116 0.0150

B股 5814828 21.9871 20494041 77.4922 137700 0.5207

普通股合计：24733971790.6853252305379.25061748160.0641

15、议案名称：《关于修订<公司股东会议事规则>部分条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 246154642 99.9416 130743 0.0531 13116 0.0053

B股 26307369 99.4737 1500 0.0057 137700 0.5206

普通股合计：27246201199.89621322430.04851508160.0553

16、议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>部分条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 246154642 99.9416 130743 0.0531 13116 0.0053

B股 26307369 99.4737 1500 0.0057 137700 0.5206

普通股合计：27246201199.89621322430.04851508160.0553

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权案票数比例票数比例票数比例序（%）（%）（%）号4《公司20245173077198.39758211061.5618214000.0407年度利润分配预案》5《关于20255236853499.61061137430.2164910000.1730年度中期分红安排的议案》6《关于拟继5239879099.66811369710.2605375160.0714续聘任立信会计师事务

所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内控审计机构的议案》7《关于20253095843158.88622146343040.82571514160.2881年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》8《关于公司5184609998.61682873420.54664398360.8366董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况的议案》13《关于购买5118156297.352811279992.14562637160.5016董监高责任险的议案》14《关于取消2716792451.67632523053747.99121748160.3325公司监事会

并修订<公

司章程>部分条款的议案》15《关于修订<5229021899.46161322430.25151508160.2869公司股东会

议事规则>部分条款的议案》16《关于修订<5229021899.46161322430.25151508160.2869公司董事会

议事规则>部分条款的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案4、5、6、7、8、13、14、15、16，中小股东表决情况已单独计票。本次股东大会议案7、14、15、16为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市隆安律师事务所上海分所

律师：刘冰、雷页沁

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出

席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、