证券代码：600612证券简称：老凤祥公告编号：2025-026

900905 老凤祥 B

老凤祥股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年6月26日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年6月26日13点30分

召开地点：上海青松城大酒店四楼百花厅（地址：上海市徐汇区东安路8号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月26日至2025年6月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序投票股东类型议案名称

号 A股股东 B股股东非累积投票议案

1《公司2024年度董事会工作报告》√√

2《公司2024年年度报告正文及摘要》√√

3《公司2024年度财务决算和2025年度财务预算报告》√√

4《公司2024年度利润分配预案》√√

5《关于2025年度中期分红安排的议案》√√6《关于拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）√√为公司2025年度财务和内控审计机构的议案》7《关于2025年度预计为控股子公司提供担保额度的议√√案》8《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情√√况的议案》

9《公司独立董事马民良2024年度述职报告》√√

10《公司独立董事俞铁成2024年度述职报告》√√

11《公司独立董事张其秀2024年度述职报告》√√

12《公司2024年度监事会工作报告》√√

13《关于购买董监高责任险的议案》√√14《关于取消公司监事会并修订<公司章程>部分条款的议√√案》

15《关于修订<公司股东会议事规则>部分条款的议案》√√

16《关于修订<公司董事会议事规则>部分条款的议案》√√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案13因全体董事、监事回避表决，直接提交公司股东会审议；其他议案具体内容已经公司第十一届董事会第十五次会议、第十六次（临时）会议，第十一届监事会第十五次会议、第十六次（临时）会议审议通过，并分别于2025年

4月29日、2025年6月4日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》上披露。

2、特别决议议案：7、14、15、16

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、13、14、15、16

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够

及时参会、及时投票。公司使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 同时持有本公司 A股和 B股的股东，应当分别投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日最后交易日

Ａ股600612老凤祥2025/6/18－

Ｂ股 900905 老凤祥 B 2025/6/23 2025/6/18

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记日期：2024年6月24日上午9：00—11：00下午13：00—16：00

2、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼）上海立信维一软

件有限公司，靠近江苏路。交通情况：地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。“现场登记场所”地址问询电话为021-52383315，传真021-52383305。

3、登记手续：会议登记的股东应持有本人身份证、股东账户卡、持股凭证，按

公司公告时间、地点进行登记；委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书（样式见附件1）；同时接受境内外股东可以信函或传真方式进行登记，也可委托托管机构进行登记和出席会议。

六、其他事项

1、本次会议期间，与会股东食宿及交通费用自理。

2、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定，本次股东大

会不向股东发放礼品，请参加会议的股东谅解。

3、联系人：董事会办公室

联系地址：上海市凯旋路2588号6楼

电话：021－54480605

传真：021－54481529（董事会办公室）特此公告。

老凤祥股份有限公司董事会

2025年6月4日

附件1：授权委托书

*报备文件：

1、老凤祥股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议

2、老凤祥股份有限公司第十一届董事会第十六次（临时）会议决议附件1：授权委托书

授权委托书

老凤祥股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月26日召

开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1《公司2024年度董事会工作报告》

2《公司2024年年度报告正文及摘要》3《公司2024年度财务决算和2025年度财务预算报告》

4《公司2024年度利润分配预案》

5《关于2025年度中期分红安排的议案》6《关于拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内控审计机构的议案》7《关于2025年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》8《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况的议案》

9《公司独立董事马民良2024年度述职报告》

10《公司独立董事俞铁成2024年度述职报告》

11《公司独立董事张其秀2024年度述职报告》

12《公司2024年度监事会工作报告》

13《关于购买董监高责任险的议案》14《关于取消公司监事会并修订<公司章程>部分条款的议案》15《关于修订<公司股东会议事规则>部分条款的议案》16《关于修订<公司董事会议事规则>部分条款的议案》委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。