股票简称：老凤祥股票代码：600612编号：临2025-011

老凤祥 B 900905

老凤祥股份有限公司

第十一届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会于2025年4月

28日召开了第十五次会议。出席会议的监事应到3名，实到3名。会议由监事

会副主席陈漪主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事审议并一致通过以下议案：

一、《公司2024年度监事会工作报告》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。

该议案需提请2024年年度股东大会审议批准。

二、《公司2024年年度报告正文及摘要》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。

该议案需提请2024年年度股东大会审议批准。

三、《关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。

公司2024年初各项减值准备余额合计为20873.63万元，2024年末各项减值准备余额合计为21736.22万元。

本期计提各项减值准备1427.97万元，转回431.43万元，转销133.95万元。

其中转回信用减值损失83.59万元，计提资产减值损失1080.13万元。本次计提资产减值准备计入公司2024年度当期损益，减少公司2024年度合并报表净利润

996.54万元。

监事会认为：本次计提、核销、转回各项减值准备符合相关法律法规及会计政策的规定，能够准确反映公司财务信息。同意《关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。

详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司关于2024年度计提信用减值损失和资

1产减值损失的公告》，公告编号：临2025-012。

四、《公司2024年度利润分配预案》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。

经审核，公司监事会认为：公司2024年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；公司2024年度利

润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；同意公司2024年度利润分配预案，并将该预案提交公司股东大会审议。

该议案需提请2024年年度股东大会审议批准。

详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定

信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司2024年度利润分配方案公告》，公告编号：临2025-013。

五、《关于2025年度中期分红安排的议案》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。

经审议，监事会认为：关于2025年度中期分红的安排符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件

及《公司章程》的规定，有利于简化分红程序，提升投资者回报，程序合法合规，有利于维护投资者长远利益尤其是中小股东的利益，同意《关于2025年度中期分红安排的议案》。

该议案需提请2024年年度股东大会审议批准。

详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定

信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司关于2025年度中期分红安排的公告》，公告编号：临2025-014。

六、《关于2025年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。

该议案需提请2024年年度股东大会审议批准。

详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司关于2025年度预计为控股子公司提供担保额度的公告》，公告编号：临2025-016。

2七、《公司2025年第一季度报告》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。

详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn。

八、《公司2024年度内部控制评价报告》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。

详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn。

九、《关于<公司2024年度合规工作管理报告>的议案》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。

十、《公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况评估报告》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。

详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn。

十一、《关于购买董监高责任险的议案》

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决。

该议案需提请2024年年度股东大会审议批准。

详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定

信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》，公告编号：临2025-017特此公告。

老凤祥股份有限公司

2025年4月29日

*备查文件老凤祥股份有限公司第十一届监事会第十五次会议决议。

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