老凤祥:老凤祥股份有限公司关于2025年度日常关联交易情况及预计2026年度日常关联交易的公告

股票简称：老凤祥股票代码：600612编号：临2026-016

老凤祥 B 900905

老凤祥股份有限公司

关于2025年度日常关联交易情况及预计2026年度日常关联

交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

*本次日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易价格经双方协商参照由市场价格或协议约定确定，定价公允。不会影响老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）独立性，不会导致对关联人形成较大的依赖。

*2026年公司预计发生日常关联交易金额合计不超过公司2025年度经审

计的净资产的5%。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易（2025年3月修订）》《公司章程》等有关规定，本次日常关联交易事项在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

*本次日常关联交易对公司持续经营能力及当期财务状况无不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2025年度，公司与上海长江企业发展合作公司（以下简称“长江企业发展”）、迈巴赫奢侈品亚太有限公司（以下简称“迈巴赫奢侈品亚太”）发生日常关联交易，主要为商品采购、销售和房屋租赁。2026年，公司预计将与迈巴赫奢侈品亚太、长江企业发展、上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“豫园股份”）及其附属企业发生日常关联交易，主要为商品采购、销售和房屋租赁。

具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.公司于2025年9月30日召开了公司独立董事2025年第一次专门会议、董事会

审计委员会第十七次会议和第十一届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，同意公司控股子公司上海老凤祥臻品商贸有限公司作为代理商向迈巴赫奢侈品亚太采购商品，董事李军女士回避表决。

2.2025年，因公司高级管理人员担任长江企业发展董事，公司与长江企业发

展形成关联关系。2025年内，公司与长江企业发展发生的日常关联交易总计金额为219.67万元（含税），低于300万元，且低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%。

3.2026年1月20日，经豫园股份股东会审议通过，公司董事沈顺辉担任豫园股份董事。因豫园股份和本公司不同属于黄浦国资委控制，根据相关规定，公司与豫园股份2026年内成为关联方。2026年，公司预计与豫园股份及其附属企业因房屋租赁事项发生关联交易合计金额为119.88万元（含税），交易金额低于300万元，且低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易2025年（前次）2025年（前次）关联人类别预计金额实际发生金额

销售产品、

上海长江企业发展合作公司/1.88商品

提供劳务上海长江企业发展合作公司/0.6

上海长江企业发展合作公司/11.54

采购产品、

100万美元，折合100万美元，折合

商品迈巴赫奢侈品亚太有限公司

人民币：680万元人民币：680万元

租入房屋上海长江企业发展合作公司/205.66

合计680899.68

注：公司控股子公司上海老凤祥首饰银楼有限公司租入长江企业发展的房屋

于2025年10月续租，续租期为3年，每年租金为146万元，3年合计租金为438万元。上表“2025年实际发生金额”中包含了2025年第四季度的租金。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元关联交易2026年预计2025年实际发关联人类别金额生金额

销售产品、上海长江企业发展合作公司3.001.88商品

提供劳务上海长江企业发展合作公司0.60.6

上海豫园旅游商城（集团）股份有

出租房屋90.9989.17限公司及其附属公司

上海长江企业发展合作公司15.0011.54

采购产品、200万（美元）100万美元，折商品迈巴赫奢侈品亚太有限公司折合人民币：合人民币：680

1375万元万元

上海长江企业发展合作公司243.68205.66

租入房屋上海豫园旅游商城（集团）股份有28.8928.89限公司及其附属公司

合计1757.161017.74

二、关联人介绍和关联关系

对日常关联交易涉及的各关联人情况分别进行说明，内容包括：

（一）关联人的基本情况

1.上海长江企业发展合作公司

1）成立时间：1979年12月21日

2）注册地址：上海市福建中路392号

3）法定代表人：徐晓阳

4）注册资本：人民币3000万元

5）主营业务：刻制公章，印章及设备，钢印，有机橡胶制品，工艺品，百货，眼镜，箱包，验光配镜，服装鞋帽，针纺织品，办公用品，书画，装潢材料，五金交电，复印，名片印刷，彩扩摄影，图文设计，医疗器械，血压计，家用血糖仪，金银饰品，食品（限分支），在互联网技术、计算机软件产品、计算机集成、光机电一体化技术领域内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，设计、制作、发布各类广告，自有房屋租赁，电子商务（不得从事金融、电信增值业务），附设分支机构。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2.上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

1）成立时间：1987年11月25日

2）注册地址：上海市黄浦区复兴东路2号1幢1111室

3）法定代表人：黄震

4）注册资本：人民币389433.1613万元5）主营业务：一般项目：珠宝首饰批发；珠宝首饰制造；珠宝首饰零售；

金银制品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品

及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；日用品批发；日用品销售；日用百货销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；化工产

品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；家具销售；餐饮管理；企业管理；投资管理；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；住房租赁；

非居住房地产租赁；物业管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；单位后勤管理服务；进出口代理；货物进出口；技术进出口；国内货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

3.迈巴赫奢侈品亚太有限公司

1）成立时间：2025年2月11日

2）注册地址：中国香港德辅道西 418号太平洋广场 11楼 1101R室