神奇制药:上海神奇制药投资管理股份有限公司关于新增日常关联交易关联方及修订2023年度日常关联交易计划的公告

证券代码：A股 600613 股票简称：A股神奇制药编号：2023-033

B股 900904 B股神奇 B股

上海神奇制药投资管理股份有限公司

关于新增日常关联交易关联方及修订2023年度日常关联交易计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●是否对关联方形成较大的依赖：否

一、2023年度日常关联交易计划履行的审议程序1、2023年4月27日，上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届十一次董事会审议通过了《公司2023年度日常关联交易预计情况的议案》。

2、本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。公司独立董事对本次日

常关联交易事项发表了书面意见，认为：公司的日常关联交易符合公司业务、行业特点和经营需要，交易必要且将持续，交易内容合法有效、公允合理，体现了公开、公正和公平的原则，不影响公司的独立性，没有损害公司和股东的利益。董事会在审议本次关联交易议案时，无关联董事需要回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。

3、本次日常关联交易预计总额为78880.00万元，占公司2022年度经审计净

资产额232741.77万元的33.89%，占同类交易金额的比例28.5%。

4、2023年5月19日，公司2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度关联日常交易预计情况的议案》。2023年日常关联交易计划如下：

12023年计划

关联关联方项目关联交易定交易占同类交易（出售商品）价方式

内容金额（万元）金额的比例

（%）山东神奇医山东信宏仁医药药品

市场价65000.0023.48药有限公司连锁有限公司销售山东神奇医淄博宏仁堂大药药品

市场价2700.000.98药有限公司店有限责任公司销售山东神奇医淄博健安春天医药品

市场价280.000.10药有限公司药零售有限公司销售淄博华信宏仁堂山东神奇医药品

圣海大药房连锁市场价1100.000.40药有限公司销售有限公司

山东神奇医邹平方正医药有药品6800.00

市场价2.46药有限公司限公司销售山东神奇医潍坊健欣大药店药品

市场价3000.001.08药有限公司连锁有限公司销售

合计78880.0028.50

二、新增关联方介绍

（一）新增关联方情况

因公司的下属控股公司山东神奇医药有限公司（以下简称“山东神奇”）业务发展需要，新增与如下关联方开展日常交易：

1、青州市东方医药连锁有限公司

法人名称：青州市东方医药连锁有限公司

住所：山东省潍坊市青州市云门山街道民营工业园丰收路167号

法定代表人：王鹏飞

注册资本：100万元

经营范围：药品零售；第三类医疗器械经营；保健食品销售；食品经营；食品经营（销售散装食品）；婴幼儿配方乳粉销售；医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品经营（仅销售预包装食品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；日用品销售；母婴用品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；

会议及展览服务；非居住房地产租赁。

截至2022年底，公司资产总额为144.20万元，资产净额为31.18万元。

2关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇10%以上股

份的自然人控制的企业。

2、昌乐康寿医药连锁有限公司

法人名称：昌乐康寿医药连锁有限公司

住所：昌乐县宝昌路2355号

法定代表人：王鹏飞

注册资本：100万元

经营范围：药品零售；食品销售；第三类医疗器械经营；食品互联网销售；第二类增值电信业务；互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售；日用百货销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；体育用品及器材零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销

售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；特种劳动防护用品销售；网络技

术服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；住房租赁；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业形象策划；广告设计、代理；广告发布。

截至2022年底，公司资产总额为95.79万元，资产净额为17.41万元。

关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇10%以上股份的自然人控制的企业。

（二）新增关联方履约能力分析

上述各关联单位均为依法存续并持续经营的法人实体，各关联单位或关联自然人财务状况总体良好，具备履约能力。

三、修订2023年度日常关联交易计划在2022年年度股东大会审议通过的2023年度关联日常交易预计总金额的范围内，公司修订2023年度日常关联交易计划如下：

2023年计划

关联关联方项目关联交易定交易占同类交易（出售商品）价方式

内容金额（万元）金额的比例

（%）山东信宏仁医药药品

山东神奇市场价62800.0022.68连锁有限公司销售