证券代码:A股 600613 股票简称:A股 神奇制药 编号:2023-036
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上海神奇制药投资管理股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会
第三次会议通知已于2023年10月25日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司董事、监事。会议于2023年10月30日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人;会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议及表决合法有效。经审议,会议通过如下决议:
审议通过《公司2023年第三季度报告》(全文详见上交所网站:http://www.sse.com.cn)
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2023年10月31日