神奇制药:上海神奇制药投资管理股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600613证券简称：神奇制药公告编号：2025-015

900904 神奇 B 股

上海神奇制药投资管理股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点：贵州省贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场1号楼

37层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数209

其中：A股股东人数 207

境内上市外资股股东人数（B股） 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）180161402

其中：A股股东持有股份总数 180154102

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 7300

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权33.7335

1股份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 33.7322

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.0013

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长 ZHANG TAO TAO先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集和召开、出席会议的股东人数及表决方式均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事和高级管理人员、律师事务所律师出席了本次大会。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，其中副董事长张芝庭先生、董事吴涛女士、独

立董事陈世贵先生、独立董事李丛艳女士通过网络视频参会，独立董事段竞晖先生因公务出差未能亲自出席会议。

2、公司在任监事3人，出席3人；其中胡岚女士通过网络视频参会。

3、董事会秘书吴克兢先生的出席了本次会议；公司财务总监陈之勉先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

2票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 179931796 99.8766 174306 0.0967 48000 0.0267

B 股 7300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：17993909699.87661743060.0967480000.0267

2、议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 179933796 99.8777 174306 0.0967 46000 0.0256

B 股 7300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：17994109699.87771743060.0967460000.0256

3、议案名称：《公司2024年度报告及报告摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 179931896 99.8766 176206 0.0978 46000 0.0256

B 股 7300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：17993919699.87661762060.0978460000.0256

4、议案名称：《公司2024年度财务决算报告》

3审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 179933796 99.8777 174306 0.0967 46000 0.0256

B 股 7300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：17994109699.87771743060.0967460000.02565、议案名称：《公司2024年度利润分配方案及关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 179940196 99.8812 167906 0.0932 46000 0.0256

B 股 7300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：17994749699.88121679060.0931460000.0257

6、议案名称：《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 179937596 99.8798 167906 0.0932 48600 0.0270

B 股 7300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：17994489699.87981679060.0931486000.0271

47、议案名称：《关于续聘审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 179940596 99.8814 166006 0.0921 47500 0.0265

B 股 7300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合17994789699.88141660060.0921475000.0265

计：

(二)现金分红分段表决情况议案号:5议案名称:《公司2024年度利润分配方案及关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》

A股股东分同意反对弃权

段情况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以

上普通股股178663566100.000000.000000.0000东

持股1%-5%

00.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以

下普通股股127663085.649016790611.2648460003.0862东

其中:市值

50万以下104940289.6612750066.4085460003.9303

普通股股东市值50万

以上普通股22722870.98039290029.019700.0000股东5议案号:5议案名称:《公司2024年度利润分配方案及关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》

B股股东分同意反对弃权

段情况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

00.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%

00.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以下100.000

730000.000000.0000

普通股股东0

其中:市值

100.000

50万以下普730000.000000.0000

通股股东市值50万以

上普通股股00.000000.000000.0000东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例

序票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）号《公司2024

1年度董事会127553085.158117430611.6371480003.2048工作报告》《公司2024

2年度监事会127753085.291717430611.6371460003.0712工作报告》《公司2024

3年度报告及127563085.164817620611.7640460003.0712报告摘要》《公司2024

4年度财务决127753085.291717430611.6371460003.0712算报告》5《公司2024128393085.718916790611.2099460003.0712

6年度利润分

配方案及关于提请股东大会授权董事会制定

2025年中期

分红方案的议案》《关于2025年度日常关

6128133085.545416790611.2099486003.2447

联交易预计情况的议案》《关于续聘审

7计机构的议128433085.745716600611.0830475003.1713案》

(四)关于议案表决的有关情况说明本次审议议案均为普通议案，并全部获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（贵阳）律师事务所

律师：吉明、徐宝峰

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开，出席人员的资格、本次股东大会的提案及会议表决程序均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

7*上网公告文件

北京德恒（贵阳）律师事务所关于上海神奇制药投资管理股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

*报备文件上海神奇制药投资管理股份有限公司2024年年度股东大会决议上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2025年5月17日

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