上海神奇制药投资管理股份有限公司

第十一届监事会第十一次会议决议

（二〇二五年十二月五日通过）

上海神奇制药投资管理股份有限公司第十一届监事会第十一次

会议于2025年12月5日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事

3人，实际参加表决监事3人。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议一致通过如下决议：

一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》全体监事一致同意通过本议案并将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计情况的议案》

监事会认为：公司日常关联交易符合公司业务、行业特点和经营需要，交易必要，交易程序合法有效，交易价格公允合理体现了公平、公正、公开的原则，没有损害公司和股东的利益。

全体监事一致同意通过本议案并将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

以下无正文（本页无正文，为上海神奇制药投资管理股份有限公司第十一届监事

会第十一次会议决议监事签署页）

监事签字：

夏宇波宋晓宇胡岚上海神奇制药投资管理股份有限公司监事会

2025年12月5日