证券代码：600613证券简称：神奇制药公告编号：2026-019

900904 神奇 B 股

上海神奇制药投资管理股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月19日

(二)股东会召开的地点：贵州省贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场1号楼

37层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数197

其中：A股股东人数 197

境内上市外资股股东人数（B股） 0

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）180117195

其中：A股股东持有股份总数 180117195

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 0

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股33.7252份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 33.7252

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.0000

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长 ZHANG TAO TAO 先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集和召开、出席会议的股东人数及表决方式均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。公司聘请的上海中联（贵阳）律师事务所指派律师对本次年度股东会发表了鉴证意见。

公司董事、高级管理人员、律师事务所律师列席了本次会议。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，列席9人; 董事 ZHANG TAO TAO 先生、张芝庭先生、冯斌

先生、吴涛女士、徐丹女士、陈之勉先生、独立董事陈世贵先生、段竞晖先

生、李丛艳女士出席本次会议，其中陈世贵先生、李丛艳女士为线上参会；

候选董事赵姣女士、候选独立董事张印先生、李波先生列席了本次会议。

2、董事会秘书吴克兢先生、总经理冯斌先生、财务总监陈之勉先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 179744167 99.7928 311828 0.1731 61200 0.0341

B 股 0 0 0 0 0 0

普通股合计：17974416799.79283118280.1731612000.0341

2、议案名称：《公司2025年度报告及报告摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 179741967 99.7916 310428 0.1723 64800 0.0361

B 股 0 0 0 0 0 0

普通股合计：17974196799.79163104280.1723648000.03613、议案名称：《公司2025年度利润分配方案及关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 179810695 99.8298 240100 0.1333 66400 0.0369

B 股 0 0 0 0 0

普通股合计：17981069599.82982401000.1333664000.0369

4、议案名称：《关于修订和制定部分管理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 179740367 99.7907 310428 0.1723 66400 0.0370

B 股 0 0 0 0 0 0

普通股合计：17974036799.79073104280.1723664000.0370

5、议案名称：《公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬预案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 179735466 99.7880 320228 0.1777 61501 0.0343B 股 0 0 0 0 0 0

普通股合计：17973546699.78803202280.1777615010.0343

6、议案名称：《关于续聘审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 179811295 99.8301 243000 0.1349 62900 0.0350

B 股 0 0 0 0 0 0

普通股合计：17981129599.83012430000.1349629000.0350

7、议案名称：《公司独立董事2025年度述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 179743867 99.7927 310428 0.1723 62900 0.0350

B 股 0 0 0 0 0

普通股合计：17974386799.79273104280.1723629000.0350(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

关于选举 ZHANGTAOTAO

8.01先生为第十二届董事17872827799.2288是

会董事关于选举张芝庭先生

8.02为第十二届董事会董17872773899.2285是

事关于选举冯斌先生为

8.0317877134799.2527是

第十二届董事会董事关于选举吴涛女士为

8.0417877574499.2552是

第十二届董事会董事关于选举徐丹女士为

8.0517876994799.2520是

第十二届董事会董事关于选举赵姣女士为

8.0617876995899.2520是

第十二届董事会董事

2、关于选举独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）关于选举段竞晖先生

9.01为第十二届董事会独17877569799.2552是

立董事关于选举张印先生为

9.02第十二届董事会独立17877558099.2551是

董事关于选举李波先生为

9.03第十二届董事会独立17877658399.2557是

董事

(三) A 股现金分红分段表决情况同意 反对 弃权股东分段情

票数比例（%）票数比例（%）票数比例况

（%）

持股5%以上

178663566100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%普

00.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下

114712978.914824010016.5172664004.5680

普通股股东

其中:市值50

万以下普通102712977.017524010018.0035664004.9790股股东市值50万以

上普通股股120000100.000000.000000.0000东

B 股现金分红分段表决情况同意反对弃权

B股股东分段情况票数比例票数比例票数比例

持股5%以上普通股股东00.000000.000000.0000

持股1%-5%普通股股东00.000000.000000.0000

持股1%以下普通股股东00.000000.000000.0000

其中:市值50万以下普通股股东00.000000.000000.0000

市值50万以上普通股股东00.000000.000000.0000

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号

1《公司2025年度董108060174.338131182821.4516612004.2103事会工作报告》《公司2025年度报

2107840174.186831042821.3553648004.4579告及报告摘要》《公司2025年度利润分配方案及关于提请股东会授权董

3114712978.914824010016.5172664004.5680

事会制定2026年中期分红方案的议案》《关于修订和制定

4部分管理制度的议107680174.076731042821.3553664004.5680案》《公司董事2025年度薪酬情况及

5107190073.739532022822.0295615014.2310

2026年度薪酬预案》《关于续聘审计机

6114772978.956124300016.7167629004.3272构的议案》《公司独立董事

72025年度述职报108030174.317531042821.3553629004.3272告》

2、累积投票议案

(1)、关于选举董事的议案议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数

序号效表决权的比例（%）当选

关于选举 ZHANGTAOTAO 先生

8.01647114.4516是

为第十二届董事会董事关于选举张芝庭先生为第十

8.02641724.4146是

二届董事会董事关于选举冯斌先生为第十二

8.031077817.4146是

届董事会董事关于选举吴涛女士为第十二

8.041121787.7170是

届董事会董事关于选举徐丹女士为第十二

8.051063817.3183是

届董事会董事关于选举赵姣女士为第十二

8.061063927.3190是

届董事会董事

(2)、关于选举独立董事的议案

议案议案名称得票数得票数占出席会议有是否序号效表决权的比例（%）当选关于选举段竞晖先生为第十

9.011121317.7138是

二届董事会独立董事关于选举张印先生为第十二

9.021120147.7058是

届董事会独立董事关于选举李波先生为第十二

9.031130177.7748是

届董事会独立董事

(五)关于议案表决的有关情况说明本次审议议案均为普通议案，并全部获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海中联（贵阳）律师事务所

律师：佘雨航先生刘园女士

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有

关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2026年5月20日