上海神奇制药投资管理股份有限公司

董事会审计委员会2026年第三次会议决议

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事

会审计委员会于2026年5月19日以现场表决方式召开。参加会议委员3人，会议由主任委员张印先生主持。经全体委员审议，全票通过了《关于聘任赵姣女士为公司财务总监的议案》。

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审计委员会委员：

2026年5月19日（本页无正文，为上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会审计委员会2026年第三次会议记录签署页）

审计委员会委员：

张 印 李 波 ZHANG TAO TAO上海神奇制药投资管理股份有限公司

2026年5月19日