证券代码：A 股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：2026-036

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上海神奇制药投资管理股份有限公司

第十二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会

第三次会议通知已于 2026 年 10 月 23 日分别以送达、邮件等方式通知公司董事，会议于 2026 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人；会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：

一、审议通过《公司 2026 年第三季度报告》（全文详见上交所网站：http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

本议案已经董事会审计委员会提前审议通过。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日