证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：2026-010

B 股 900904 B 股 神奇 B 股

上海神奇制药投资管理股份有限公司

关于续聘审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟续聘的审计机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，经董事会审计委员会提议，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层确定其审计费用，聘期为1年。公司现将具体情况公告如下：

一、拟聘请会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘

序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。

立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2.人员信息

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿

1元，证券业务收入15.05亿元。首席合伙人为朱建弟先生。

3.业务规模

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额9.16亿元，同行业上市公司审计客户51家。所审计的上市公司主要分布在：计算机、通信及其他电子设备制造业、医药制造业、专用设备制造业、软件和信息技术服

务业、化学原料和化学制品制造业等行业。

4.投资者保护能力

截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲被诉（被仲裁）诉讼（仲诉讼（仲诉讼（仲裁）结果裁）人人裁）事件裁）金额部分投资者以证券虚假陈述

责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权尚余人民法院作出的生效判决，金金亚科技、周投资者2014年报500万亚科技对投资者损失的

旭辉、立信

元12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。

部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度

2015年重报告、年度报告；2017年半

保千里、东北

组、20151096万年度报告以及临时公告存在

投资者证券、银信评

年报、元证券虚假陈述为由对保千里、

估、立信等

2016年报立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立

2起诉（仲被诉（被仲裁）诉讼（仲诉讼（仲诉讼（仲裁）结果裁）人人裁）事件裁）金额信对保千里在2016年12月30日至2017年12月

29日期间因虚假陈述行为对

保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师

事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

5.独立性和诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施

42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

（二）项目成员信息

1、人员信息

是否从事过证从事证券服人员信息姓名执业资质券服务务业务年限业务项目合伙人张再鸿中国注册会计师是15签字注册会计师丁兆鑫中国注册会计师是8质量控制复核人罗丹中国注册会计师是15

（1）项目合伙人从业经历：

姓名：张再鸿

3时间上市公司名称职务

2020年湖南景峰医药股份有限公司签字合伙人

2021年湖南景峰医药股份有限公司签字合伙人

2022年-2025年上海神奇制药投资管理股份有限公司签字合伙人

（2）签字注册会计师从业经历：

姓名：丁兆鑫时间上市公司名称职务

2017年中航三鑫股份有限公司签字注册会计师

2019年海控南海发展股份有限公司签字注册会计师

2022年-2025年上海神奇制药投资管理股份有限公司签字注册会计师

（3）质量控制复核人从业经历：

姓名：罗丹时间上市公司名称职务

2023年广州金域医学检验集团股份有限公司签字注册会计师

2023年上海奥浦迈生物科技股份有限公司项目合伙人

2023年-2025年上海泓博智源医药股份有限公司项目合伙人

2023年-2025年浙江棒杰控股集团股份有限公司项目合伙人

2023年-2025年好买财富管理股份有限公司项目合伙人

2024年-2025年四川百利天恒药业股份有限公司项目合伙人

2024年-2025年苏州宝丽迪材料科技股份有限公司项目合伙人

2024年-2025年赛诺医疗科学技术股份有限公司项目合伙人

2024年-2025年北京阅微基因技术股份有限公司项目合伙人

2024年-2025年上海良信电器股份有限公司质量控制复核人

2024年-2025年苏州固锝电子股份有限公司质量控制复核人

2024年-2025年上海微创电生理医疗科技股份有限公司质量控制复核人

2025年上海神奇制药投资管理股份有限公司质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》

4对独立性要求的情形。

签字注册会计师近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到证监会及其派出机构监督管理措施。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用情况

立信为公司提供的2025年度财务审计服务报酬为人民币110万元，2025年度内部控制审计服务报酬为人民币38万元，两项合计为人民币148万元。2026年度公司董事会拟提请股东会授权管理层根据公司年报审计合并报表范围、需配

备的审计人员情况以及审计服务性质、服务质量及资源投入量等与会计师事务所协商确定最终审计费用。

二、拟聘请审计机构所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，其在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，具备为上市公司提供审计服务能力、专业胜任能力和投资者保护能力，且具有上市公司审计工作的丰富经验。其在担任公司2025年年度审计机构期间，能及时与公司审计委员会、独立董事、公司经营层进行沟通，切实履行外部审计机构的责任与义务，能够独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务。综上所述，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年年度审计机构。

（二）董事会审议情况

公司第十一届董事会第十三次会议于2026年4月27日召开，审议通过了

《关于续聘审计机构的议案》，决定拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期为1年；并提请股东会授权公司管理层确定其审计费用。

特此公告。

5上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2026年4月29日

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