证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：2026-007

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上海神奇制药投资管理股份有限公司

第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会

第十三次会议通知已于2026年4月17日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司董事。会议于2026年4月27日在贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场1号楼39层会议室以现场表决方式召开。应参会董事9人，现场参会董事9人。公司部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长 ZHANGTAOTAO 先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：

一、审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

董事会审议通过了本议案，并同意提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司2025年度报告及报告摘要》

公司董事会审计委员会已事前审议通过本议案，董事会审议通过并同意提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《2025 年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《公司2025年度财务决算报告》

董事会审议通过本议案，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1五、审议通过《公司2025年度利润分配方案及关于提请股东大会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

董事会审议通过了本议案，同意提交公司2025年年度股东会审议。

公司拟以2025年12月31日的总股本534071628股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），共计派发现金红利37385013.96元；

不进行资本公积金转增股本；累计未分配利润结转至以后年度分配；同意公司

2026年度在符合利润分配的条件下，进行2026年中期分红，金额不超过当期归

属公司股东的净利润；提请股东会授权董事会在符合利润分配的条件下制定具体的2026年中期分红方案。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的公告（公告编号：2026-008）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

公司董事会审计委员会已事前审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于修订及制定部分管理制度的议案》董事会审议通过本议案并提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬预案》

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的公告（公告编号：2026-009）。

表决结果：全体董事回避表决，同意将此议案直接提交公司股东会审议。

九、审议通过《公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案》

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，董事会审议通过了本议案。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的公告（公告编号：2026-009）。

董事冯斌先生、董事陈之勉先生回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于续聘审计机构的议案》

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，董事会审议通过并同意提交

2公司2025年年度股东会审议。

会议同意续聘立信会计师事务所为公司2026年度审计机构及内部控制审计机构，聘期为1年。授权公司管理层决定审计费用。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的公告（公告编号：2026-010）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案，董事会审议通过并提交公司

2025年年度股东会审议。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的公告（公告编号：2026-011）。

董事 ZAHNGTAOTAO 先生、张芝庭先生、冯斌先生、吴涛女士、徐丹女士、段竞晖先生回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票十二、审议通过《公司2026年第一季度报告》公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《2026 年

第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《公司独立董事2025年度述职报告》具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《独立董事2025年度述职报告》，该议案将提交股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3十六、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司决定于2026年5月19日9:30以现场投票和网络投票结合方式在贵州省贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场1号楼37层公司会议室召开2025年年度股东会。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的公告（公告编号：2026-013）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2026年4月29日

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