神奇制药:2025年第一次临时股东大会会议资料

上海神奇制药投资管理股份有限公司

2025年第一次临时股东大会

会议资料

二○二五年十二月二十二日上海神奇制药投资管理股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

一、上海神奇制药投资管理股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议议程......................................................2

二、上海神奇制药投资管理股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议须知......................................................3

三、议案1：关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案..........5

四、议案2：关于2026年度日常关联交易预计情况的议案.................6

1上海神奇制药投资管理股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

上海神奇制药投资管理股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2025年12月22日（星期一）上午9:30

会议地点：贵州省贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场1号楼37层会议室

召集人：上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

主持人：董事长 ZHANG TAO TAO 先生

会议议程：

一、主持人宣布会议开始并通报本次现场会议参会的股东人数及所代表的股份数。介绍出席本次会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师。

二、介绍本次会议议题和表决方式

三、推选监票人和计票人

四、审议议案序号议案内容报告人

1 《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 ZHANG TAO TAO

2《关于2026年度日常关联交易预计情况的议案》陈之勉

五、股东、股东代表发言、提问及公司方面解答问题

六、与会股东对各项议案进行投票表决

七、午间休会

八、统计会议表决结果，会议主持人宣布表决结果

九、见证律师出具法律意见书

十、与会董事签署股东大会决议

十一、主持人宣布股东大会结束

2上海神奇制药投资管理股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

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2025年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，公司根据《公司法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定，特制订本须知，请参加本次股东大会的股东、董事、监事、高管和其他有关人员严格遵守。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加

股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席股东会议的股东(或代理人)应于开会前入场，中途入场者，应经股东会主持人许可。

三、大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

四、股东要求在股东大会上发言的，应提前在签到处的股东发言登记簿上登记，由大会主持人指名后进行发言，股东发言总体时间控制在30分钟以内，每位股东发言不超过2次，第一次发言时间不得超过5分钟，第二次发言不得超过

2分钟。股东发言时应当先报告姓名或所代表的股东单位、股票账户及其股份数；

发言顺序为在股东发言登记簿上登记的先后顺序。由董事、监事及高管对股东的问题予以回答。

五、投票表决的有关事宜1、投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

每项议案分项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写，一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，视同弃权处理，未提交的表决票不计入统计结果。

在主持人宣布表决结果后进场的股东不能参加投票表决，在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

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2、计票程序：与会股东推选1名计票人和1名监票人；计票人和监票人在

审核表决票的有效性后，在监票人的监督下，由计票人统计表决票，并提交大会主持人。

3、表决结果：本次大会审议的议案以普通决议和特别决议通过。

六、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

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2025年第一次临时股东大会秘书处

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议案1：关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案

各位股东及股东代表：

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月05日召开了第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第十一次会议。

审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等相关

法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并拟对《公司章程》及附件（《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》）的部分条款进行修订。本次修订主要涉及：

1.根据新《公司法》规定，全文统一将“股东大会”调整为“股东会”。

2.取消监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

3.新增独立董事、董事会专门委员会章节。

4.公司的经营宗旨修改为：匠心共情护健康，守正创新铸神奇。

5.根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及监管规则，对《公司章程》及附件的内容进行调整（具体内容详见2025年12月6日披露的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》）。

公司董事会提请股东大会授权管理层向市场监督管理局办理《公司章程》的备案登记等相关手续。

本议案现提请各位股东及股东代表审议。本议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

二〇二五年十二月二十二日

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议案2：关于2026年度日常关联交易预计情况的议案

各位股东及股东代表：

2025年12月05日，公司第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计情况的议案》。根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定提交股东大会审议。

为保护投资者的合法权益，规范上海神奇制药投资管理股份有限公司的日常关联交易行为，现将截至2025年9月30日日常关联交易完成情况及2026年日常关联交易预计情况报告如下：

一、截至2025年9月30日日常关联交易执行情况

1.出售商品类日常关联交易，交易明细如下：

关截至2025年9联关联2025年度截至2025年92025年度计月30日实际关联方项目交交易计划金额月30日实际划金额发生情况金（出售商品）易定价（含税，万发生情况金额（不含税，额（不含税，内方式元）（含税，万元）万元）万元）容山东山东信宏药神奇仁医药连品市场

医药锁有限公57000.0031584.7150442.4828358.38销价有限司售公司山东淄博宏仁药神奇堂大药店品市场

医药有限责任959.00717.51848.67659.12销价有限公司售公司山东淄博健安药神奇春天医药品市场

医药零售有限270.00121.68238.94108.88销价有限公司售公司山东淄博华信药神奇宏仁堂圣品市场

医药海大药房825.00648.30730.09570.85销价有限连锁有限售公司公司山东邹平方正药市场

5000.003415.654424.783039.52

神奇医药有限品价

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医药公司销有限售公司山东潍坊健欣药神奇大药店连品市场

医药3120.001710.442761.061524.67锁有限公销价有限司售公司山东青州市东药神奇方医药连品市场

医药2880.001181.352548.671050.97锁有限公销价有限司售公司山东药神奇昌乐康寿品市场

医药医药连锁1600.00997.751415.93898.87销价有限有限公司售公司山东药神奇山东舜和品市场

医药堂药业有820.00615.59725.66544.77销价有限限公司售公司山东惠民县众药神奇可万寿堂品市场

医药大药房连1500.001019.171327.43918.17销价有限锁有限公售公司司山东药神奇潍坊康远品市场

医药医药连锁1800.001140.021592.921008.87销价有限有限公司售公司

合计75774.0043152.1767056.6438683.07

2.房屋租赁服务类日常关联交易，交易明细如下：

截至2025年关联年度计划截至2025年9年度计划关联9月30日实关联方项目交易预计金额月30日实际发预计金额交易际发生情况（采购）定价（含税，生情况金额（不含税，万内容金额（不含方式万元）（含税，万元）元）税，万元）山东山东神房屋市场420.00304.49405.66287.25

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神奇奇医药租赁价医药科技有服务有限限公司公司

二、2026年日常关联交易计划

2026年计划

关联交关联方项目关联交易定价（出售商品）易内容金额（不含税，占同类交易金方式万元）额的比例（%）山东神奇山东信宏仁医

医药有限药连锁有限公药品销售市场价42300.8821.69公司司山东神奇淄博宏仁堂大

医药有限药店有限责任药品销售市场价796.460.41公司公司山东神奇淄博健安春天

医药有限医药零售有限药品销售市场价141.590.07公司公司山东神奇淄博华信宏仁

医药有限堂圣海大药房药品销售市场价707.960.36公司连锁有限公司山东神奇邹平方正医药

医药有限药品销售市场价4070.802.09有限公司公司山东神奇潍坊健欣大药

医药有限店连锁有限公药品销售市场价707.960.36公司司山东神奇青州市东方医

医药有限药连锁有限公药品销售市场价2654.871.36公司司山东神奇昌乐康寿医药

医药有限药品销售市场价1150.440.59连锁有限公司公司山东神奇山东舜和堂药

医药有限药品销售市场价973.450.50业有限公司公司山东神奇惠民县众可万

医药有限寿堂大药房连药品销售市场价1238.940.64公司锁有限公司山东神奇潍坊康远医药

药品销售市场价707.960.36医药有限连锁有限公司

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公司山东神奇邹平仁益医药

医药有限药品销售市场价707.960.36连锁有限公司公司

合计56159.2928.79

2026年计划

关联交关联方项目关联交易定价（采购）易内容金额（不含税，占同类交易金方式万元）额的比例（%）山东神奇山东神奇医药科房屋租赁

医药有限市场价405.6639.66技有限公司服务公司

合计405.6639.66

三、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况及与本公司的关联关系

1.山东信宏仁医药连锁有限公司

法人名称：山东信宏仁医药连锁有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：山东省淄博市张店区公园街道办事处共青团西路99号二层东侧

201-204办公室

法定代表人：张超

注册资本：2000万元

经营范围：许可项目：药品零售；药品互联网信息服务；食品销售；食品互联网销售；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；农药零售；现制现售饮用水；中药饮片代煎服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：

保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；卫生用品和一次性

使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；日用百货销售；家用电器销售；针纺织品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；农副产品销售；

会议及展览服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；

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非居住房地产租赁；广告制作；广告设计、代理；中医养生保健服务（非医疗）。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截至2025年9月30日，该公司资产总额为63473万元，净资产为2210万元。

关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇医药有限

公司10%以上股份的自然人控制的企业。

2.淄博宏仁堂大药店有限责任公司

法人名称：淄博宏仁堂大药店有限责任公司

企业性质：有限责任公司

住所：山东省淄博市张店区共青团西路 57 号王府井广场 G01 号

法定代表人：张超

注册资本：50万元

经营范围：许可项目：药品零售；药品互联网信息服务；食品销售；食品互

联网销售；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；餐饮服务；小餐饮、

小食杂、食品小作坊经营；粮食加工食品生产；食品生产；中药饮片代煎服务；

农药零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；

第二类医疗器械销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品零售；日用百货销售；针纺织品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；农副产品销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；橡胶制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2025年9月30日，该公司资产总额为2823万元，净资产为911万元。

关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇医药有限

公司10%以上股份的自然人控制的企业。

3.淄博健安春天医药零售有限公司

法人名称：淄博健安春天医药零售有限公司

10上海神奇制药投资管理股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

企业性质：有限责任公司

住所：山东省淄博市张店区公园街道办事处新世界商业街南段20号-1

法定代表人：王鹏飞

注册资本：10万元

经营范围：零售处方药、非处方药：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生

素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2025年9月30日，公司资产总额为129万元，净资产为4万元。

关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇医药有限

公司10%以上股份的自然人担任法定代表人的企业。

4.淄博华信宏仁堂圣海大药房连锁有限公司

法人名称：淄博华信宏仁堂圣海大药房连锁有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：山东省淄博市周村区北郊镇人民西路与广州路交叉口南50米办公大楼10楼1019办公室

法定代表人：王鹏飞

注册资本：600万元

经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；中医养

生保健服务（非医疗）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；针纺织品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；日用

百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；纸制品销售；五金产品零售；家用电器销售；农副产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；

互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品零售；第三类医疗器械经营；食品经营；

保健食品销售；互联网信息服务；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；食品互联网销售；农药零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

11上海神奇制药投资管理股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）截至2025年9月30日，公司资产总额为1552万元，净资产为805万元。

关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇医药有限

公司10%以上股份的自然人控制的企业。

5.邹平方正医药有限公司

法人名称：邹平方正医药有限公司

企业性质：其他有限责任公司

住所：邹平市韩店镇驻地

法定代表人：王鹏飞

注册资本：300万元

经营范围：许可项目：药品零售；食品互联网销售；食品销售；第三类医疗

器械经营；医疗器械互联网信息服务；诊所服务；道路货物运输（不含危险货物）。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售；食品

互联网销售（仅销售预包装食品）；会议及展览服务；家用电器销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；厨具卫具及日用杂品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；医用口罩零售；

医护人员防护用品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品零售；美发饰品销售；个人卫生用品销售；日用百货销售；日用杂品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用品销售；服装服饰零售；纸制品销售；母婴用品销售；鞋帽零售；办公用品销售；体育用品及器材零售；文具用品零售；特殊医学用途配方食品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截至2025年9月30日，公司资产总额为4242万元，净资产为903.00万元。

关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇医药有限

公司10%以上股份的自然人控制的企业。

12上海神奇制药投资管理股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

6.潍坊健欣大药店连锁有限公司

法人名称：潍坊健欣大药店连锁有限公司

企业性质：其他有限责任公司

住所：山东潍坊经济开发区文化路1166号五洲花园21号楼5号商铺二、三楼

法定代表人：王鹏飞

注册资本：100万元

经营范围：许可项目：药品零售；第三类医疗器械经营；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用品销售；化妆品零售；

体育用品及器材零售；玻璃仪器销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用杀虫剂销售；办公用品销售；母婴用品销售；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品批发；五金产品零售；劳动保护用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；卫生陶瓷制品销售；汽车装饰用品销售；会议及展览服务；健康

咨询服务（不含诊疗服务）；针纺织品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2025年9月30日，公司资产总额为199.76万元，净资产为-2804.19万元。

关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇医药有限

公司10%以上股份的自然人控制的企业。

7.青州市东方医药连锁有限公司

法人名称：青州市东方医药连锁有限公司

住所：山东省潍坊市青州市云门山街道海岱中路2909号

法定代表人：王鹏飞

13上海神奇制药投资管理股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

注册资本：100万元

经营范围：许可项目：药品零售；第三类医疗器械经营；保健食品销售；食

品经营；食品经营（销售散装食品）；婴幼儿配方乳粉销售；医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品经营（仅销售预包装食品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消

毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；日用品销售；母婴用品销售；健康

咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截至2025年9月30日，公司资产总额为1377.24万元，净资产为107.13万元。

关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇医药有限

公司10%以上股份的自然人控制的企业。

8.昌乐康寿医药连锁有限公司

法人名称：昌乐康寿医药连锁有限公司

住所：昌乐县宝昌路2355号

法定代表人：王鹏飞

注册资本：100万元

经营范围：许可项目：药品零售；食品销售；第三类医疗器械经营；食品互联网销售；第二类增值电信业务；互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；

医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售；日用百货销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；体育用品及器材零售；

卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；特种劳动防护用品销售；网络技术服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；

住房租赁；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业形象策划；广告设计、代理；广告发布；食用农产品零售；化妆品零售；玻璃仪器销售；卫生用杀虫剂销售；办公用品销售；母婴用品销售；家用电器销售；厨具卫

14上海神奇制药投资管理股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

具及日用杂品批发；五金产品零售；劳动保护用品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；卫生陶瓷制品销售；汽车装饰用品销售；针纺织品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截至2025年9月30日，公司资产总额为1093万元，净资产为276万元。

关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇医药有限

公司10%以上股份的自然人控制的企业。

9.山东舜和堂药业有限公司

法人名称：山东舜和堂药业有限公司

住所：山东省济南市莱芜高新区大桥北路22号

法定代表人：王鹏飞

注册资本：500万元

经营范围：许可项目：药品零售；药品批发；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；化妆品零售；厨具

卫具及日用杂品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品用洗涤剂销售；日用化学产品销售；办公

用品销售；食用农产品零售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；电子产品销售；

养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；卫生用杀虫剂销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第二类医疗器械销售；特殊医学用途配方食

品销售；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食

品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；日用家电零售；劳动保护用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2025年9月30日，公司资产总额为468.83万元，净资产为-1340.29万元。

关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇医药有限

15上海神奇制药投资管理股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

公司10%以上股份的自然人控制的企业。

10.惠民县众可万寿堂大药房连锁有限公司

法人名称：惠民县众可万寿堂大药房连锁有限公司

住所：山东省滨州市惠民县孙武街道闫北路东景豪庭沿街商铺 SB-5 区 113号

法定代表人：王鹏飞

注册资本：60万元

经营范围：许可项目：药品零售；第三类医疗器械经营；食品互联网销售；

食品销售；医疗器械互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；

消毒剂销售（不含危险化学品）；日用百货销售；针纺织品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；文具用品零售；卫生洁具销售；特殊医学用途配方食品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；

婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；医用口罩零售；会议及展览服务；

家用电器销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；医护人员防护用品零售；

日用杂品销售；化妆品零售；美发饰品销售；日用品销售；纸制品销售；母婴用品销售；办公用品销售；体育用品及器材零售；个人卫生用品销售；厨具卫具及日用杂品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截至2025年9月30日，公司资产总额为695万元，净资产为237万元。

关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇医药有限

公司10%以上股份的自然人控制的企业。

11.潍坊康远医药连锁有限公司

法人名称：潍坊康远医药连锁有限公司

住所：山东省潍坊市寿光市圣城街道文庙街5790号

法定代表人：王鹏飞

注册资本：200万元

16上海神奇制药投资管理股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

经营范围：许可项目：药品零售；第三类医疗器械经营；食品销售；医疗服务；诊所服务；药品互联网信息服务；互联网信息服务；食品互联网销售；医疗器械互联网信息服务；农药零售；现制现售饮用水；中药饮片代煎服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品

互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第二

类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；化妆品零售；

日用百货销售；日用品销售；二手日用百货销售；日用家电零售；日用杂品销售；

日用品批发；中医养生保健服务（非医疗）；养生保健服务（非医疗）；信息技术

咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；消毒剂销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；

婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽零售；鞋帽批发；

农副产品销售；林业产品销售；园艺产品销售；会议及展览服务；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；广告制作；广告设计、代理；塑料制品销售；

工程塑料及合成树脂销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；皮革制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截至2025年9月30日，公司资产总额为851万元，净资产为-409万元。

关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇医药有限

公司10%以上股份的自然人控制的企业。

12.邹平仁益医药连锁有限公司

法人名称：邹平仁益医药连锁有限公司

企业性质：其他有限责任公司

住所：山东省滨州市邹平市韩店镇西王路以西德胜小区东门向北100米

法定代表人：王鹏飞

注册资本：200万人民币

经营范围：许可项目：药品零售；食品销售；第三类医疗器械经营；中药饮

17上海神奇制药投资管理股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

片代煎服务；第三类医疗设备租赁；食品互联网销售；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；互联网信息服务；药用辅料销售；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；实验分析仪器销售；仪器仪

表销售；电子测量仪器销售；终端计量设备销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；家用电器销售；日用百货销售；体育用品及器材批发；母婴用品销售；

通讯设备销售；电子产品销售；移动终端设备销售；办公用品销售；化妆品零售；

卫生用品和一次性使用医疗用品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；橡胶

制品销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；消毒剂销售（不含危险化学品）；

市场营销策划；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2025年9月30日，公司资产总额为564万元，净资产为-315万元。

关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇医药有限

公司10%以上股份的自然人控制的企业。

13.山东神奇医药科技有限公司

法人名称：山东神奇医药科技有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：山东省淄博经济开发区创业广场7号楼801-1室

法定代表人：王鹏飞

注册资本：1000万人民币

经营范围：中医药品、医疗器械研发；医药信息、健康管理信息咨询；医疗

科技园开发及建设；房地产开发及销售；物业管理、会议及展览服务；预包装食

品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品、一类二类三类医疗器械、消杀用品（不含危险品）、计生用品、化妆品、洗涤用品、母婴用品、体育用品、劳保