上海金枫酒业股份有限公司

内部控制审计报告

二〇二二年度

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,

您可使用手机“扫一扫”或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)进行查验。

报告编码:沪23DPCD05N6

IBDOc立信会计师事务所(特殊普通合伙)BDOCHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

内部控制审计报告

信会师报字[2023]第ZA10684 号

上海金枫酒业股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相

关要求,我们审计了上海金枫酒业股份有限公司(以下简称“金枫酒

业公司”)2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企

业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评

价其有效性是金枫酒业公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的

有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷

进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。

此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策

和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的

有效性具有一定风险。

内部控制审计报告第1页

IBDO表BDOCHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP立信会计师事务所(特殊普通合伙)

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,金枫酒业公司于2022年12月31日按照《企业内部

控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内

部控制。

立信会计师事务所中国注册会计师:

(特殊普通合伙吴会

(特殊普通合)审计

东江

中国注册会计师:

高

中国?上海二〇二三年三月三十日

内部控制审计报告第2页

营业执照扫描市场主体身

统一社会信用代码营业执照份码可解更多登

营业执照,备来,许可

营业执照"监管信息,体

913101015680937640营业执照脸更多应用服务

证照编号:01000000202301120074(副本

名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)出资额人民币15150.0000万元整

类型特殊普通合伙企业成立日期2011年01月24日

主要经营场所上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人,朱建弟,杨志国主要经营场所

经营范围审查企业会计报表::出具审计报告,验证企业资本,出具验资

关报告,基本建设年度财务决算审计,代理记帐:会计咨询

税务咨询、管理咨询,会计培训；信息系统领域内的技术服

务,法律、法规规定的其他业务。

"依法须经批准的项目目,经相关部门批准后方可开展经

登记机关

2023年01月12日

http:/yww.gsxt.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国国家市场监督管理总局监制国家企业信用信息公示系统网址:http:/yww.gsxt.gov.cn家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

证书序号:0001247

说明

《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的

凭证。

执业证书《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

当向财政部门申请换发

名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

应出借、转让

首席合伙人:朱建弟师事务所终止或执业许可注销的,应当向财主任会计师政部门交回《会计师事务所执业证书》。

经营场所,上海市黄浦区南京东路61号四楼

计师事务所

发证机关:

组织形式:特殊普通合伙制

执业证书编号:31000006,二〇一八年日批准执业文号:沪财会[2000]26号(转制批文沪财会[2010]82号

中华人民共和国财政部制

批准执业日期:2000年6月13日(转制日期2019年12月31日

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