金枫酒业:金枫酒业2022年年度股东大会决议

证券代码：600616证券简称：金枫酒业公告编号：2023-014

上海金枫酒业股份有限公司

第四十七次股东大会（2022年年会）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年4月26日

(二)股东大会召开的地点：上海市普陀区宁夏路777号（海棠大厦）5楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数26

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）255694775

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）38.2202

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由公司董事长唐文杰先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书张黎云女士出席会议，公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《金枫酒业2022年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 255650245 99.9826 44530 0.0174 0 0

2、议案名称：《金枫酒业2022年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 255650245 99.9826 44530 0.0174 0 0

3、议案名称：《金枫酒业2022年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A 股 255650245 99.9826 44530 0.0174 0 0

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海金枫酒业股份有限公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为人民币5171873.92元，母公司实现净利润-

45591950.33元。按照《公司法》和《公司章程》的规定，本年度不提取法定盈余公积。截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币794123281.40元。

公司2022年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本669004950股，以此计算合计拟派发现金红利人民币20070148.50元（含税）。公司2022年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。本年度公司现金分红比例（即现金分红总额占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例）为388.06%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

4、议案名称：《金枫酒业2022年监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 255650245 99.9826 44530 0.0174 0 05、议案名称：《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 9089656 99.5125 44530 0.4875 0 0

公司在2022年度已发生关联交易的基础上，对2023年公司拟与关联方发生的日常生产经营性关联交易进行了预计，预计总额为1.825亿元。详见下表：

单位:万元关联交易类别关联人2023年预计发生额

光明农业发展（集团）有限公司6000向关联人购买原上海方信包装材料有限公司1000辅材料及促销上海冠生园蜂制品有限公司250

品、接受劳务光明集团及其其它控股子公司1000

向关联人购买原辅材料及促销品、接受劳务小计8250上海捷强烟草糖酒集团配销有限公司8000上海良友金伴便利连锁有限公司300向关联人销售产

上海第一食品连锁发展有限公司100

品、提供劳务上海光明随心订电子商务有限公司100光明集团及其其它控股子公司1500

向关联人销售产品、提供劳务小计10000合计18250

（详见刊登于2023年4月1日的《中国证券报》和《上海证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上的《上海金枫酒业股份有限公司关于预计公司 2023年日常关联交易的公告》）根据《公司章程》规定：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数”，据此，与本次关联交易有利害关系的关联股东光明食品（集团）有限公司及其控股企业不参与对本议案的投票表决。6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 255650245 99.9826 44530 0.0174 0 0

立信会计师事务所（特殊普通合伙）自2000年起连续为公司服务了22年，在提供会计报表审计、企业内控审计、净资产验证及其他相关业务的服务时，始终坚持“公正、客观、独立”的原则。据此，公司决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年财务报告和内部控制报告审计机构。预计2023年度财务审计和内控审计费用合计为145.4万元（含税），与上年度持平。（详见刊登于2023年4月1日的《中国证券报》和《上海证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上的《上海金枫酒业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》）

(二)累积投票议案表决情况

7、《关于监事会换届选举监事候选人的议案》

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）选举谢云先生为公司

7.0125562706099.9735是

第十一届监事会监事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数票数票数比例（%）

（%）（%）

3《公司2021年度利润分配预案》908965699.5125445300.487500《关于公司2021年度日常关联交

5易执行情况及2022年度日常关联908965699.5125445300.487500交易预计的议案》6《关于续聘会计师事务所的议案》908965699.5125445300.487500

(四)关于议案表决的有关情况说明