上海金枫酒业股份有限公司

2024年第一次临时股东大会

会议材料

二○二四年三月二十二日

1上海金枫酒业股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议议程

时间：2024年3月22日（星期五）下午14:30

地点：上海市普陀区宁夏路777号（海棠大厦）5楼

会议主要议程：

14:00—14:30股东出席签到，大会秘书处进行统计，股东审阅文件

14:30大会正式开始

主持人：由半数董事推举产生

1、审议《关于增补公司董事的议案》

2关于增补公司董事的议案

公司现有董事八名，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会提名，并征得被提名人同意，拟增补祝勇先生为公司董事，任期至本届董事会届满。

上述议案妥否，请审议上海金枫酒业股份有限公司

附：董事候选人简历：

祝勇，男，1966年出生，大学本科，中共党员，工程师。历任上海冠生园华光酿酒药业有限公司工程投资部副经理、生产管理部经理、总经理办公室主任、总经理助理兼

销售市内部经理，上海金枫酒业股份有限公司销售分公司总监，全兴酒业销售（上海）有限公司党支部书记、副总经理，四川全兴酒业有限公司常务副总经理（主持工作）、总经理。

3上海金枫酒业股份有限公司

2024年第一次临时股东大会意见征询表

股东名称：

编号：

持股数：股

意见或建议之具体内容：

是否要求发言：

说明：

大会设有秘书处，股东如有意见、建议或要求发言，请将意见征询表反馈至大会秘书处。

上海金枫酒业股份有限公司

二○二四年三月二十二日

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