股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B股 编号：2025-006

山西省国新能源股份有限公司

第十届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十四次

会议由监事会主席苏贵春先生提议，于2025年4月14日以通讯表决的方式召开。

本次会议的通知已于2025年4月3日以电子邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议由监事会主席苏贵春先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成会议决议如下：

议案一：审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为，《山西省国新能源股份有限公司2024年年度报告》及其摘要的编制程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度的规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实反映了公司的经营成果和财务状况。

详见公司于2025年4月15日披露的《山西省国新能源股份有限公司2024年年度报告》及《山西省国新能源股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案二：审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》详见公司于2025年4月15日披露的《山西省国新能源股份有限公司2024年度

1监事会工作报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案三：审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》详见公司于2025年4月15日披露的《山西省国新能源股份有限公司2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案四：审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》详见公司于2025年4月15日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（2025-014）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案五：审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的议案》详见公司于2025年4月15日披露的《山西省国新能源股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

议案六：审议通过《关于公司变更会计估计的议案》详见公司于2025年4月15日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于会计估计变更的公告》（2025-007）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案七：审议通过《关于公司监事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案》

按照《公司章程》，公司设监事会，监事会由5名监事组成，监事会设主席

21人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。

2024年，在公司担任其他工作职务的监事，在其任职岗位的公司领取相应报酬，不再领取监事职务津贴；不在公司担任其他工作职务的监事，不领取薪酬。

2025年，按公司规定，在公司担任其他工作职务的监事，在其任职岗位的

公司领取相应报酬，不再领取监事职务津贴；不在公司担任其他工作职务的监事，不领取薪酬。

监事会对本议案进行了审查讨论，本议案涉及监事会全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。

该议案直接提交公司股东大会审议。

议案八：审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》详见公司于2025年4月15日披露的《山西省国新能源股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山西省国新能源股份有限公司监事会

2025年4月14日

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