证券代码：600617证券简称：国新能源公告编号：2025-015
山西省国新能源股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月7日
(二)股东大会召开的地点：山西示范区中心街6号西座，四层8号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数194
其中：A股股东人数 187
境内上市外资股股东人数（B股） 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1088118931
其中：A股股东持有股份总数 1087987657
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 131274
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
56.4028
份总数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 56.3960
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.0068
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事长刘军先生主持，会议的召集、召开、表决方式符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席10人，董事王瑞先生因公务未出席；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书张帆先生出席；公司全体高管列席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
A股 1079544790 99.2240 8199307 0.7536 243560 0.0224
B 股 20294 15.4593 110980 84.5407 0 0.0000普通股合
107956508499.213983102870.76372435600.0224
计：
2、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
A股 1079596990 99.2288 8199307 0.7536 191360 0.0176
B 股 20294 15.4593 110980 84.5407 0 0.0000普通股合
107961728499.218783102870.76371913600.0176
计：3、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
A股 1079596990 99.2288 8199307 0.7536 191360 0.0176
B 股 20294 15.4593 110980 84.5407 0 0.0000普通股合
107961728499.218783102870.76371913600.0176
计：
4、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
A股 1079536990 99.2233 8199307 0.7536 251360 0.0231
B 股 17634 13.4330 113640 86.5670 0 0.0000普通股合
107955462499.212983129470.76402513600.0231
计：
5、议案名称：关于公司2024年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
A股 1079518786 99.2216 8287311 0.7617 181560 0.0167
B 股 17634 13.4330 113640 86.5670 0 0.0000普通股合
107953642099.211384009510.77211815600.0166
计：6、关于公司2025年度日常关联交易预计的议案
6.01议案名称：关于公司2025年度日常关联交易预计的议案（一）
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
A股 188492554 95.7538 8182687 4.1568 175980 0.0894
B 股 17634 13.4330 113640 86.5670 0 0.0000普通股合
18851018895.699082963274.21171759800.0893
计：
6.02议案名称：关于公司2025年度日常关联交易预计的议案（二）
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
A股 901976932 99.0779 8218887 0.9028 175980 0.0193
B 股 17634 13.4330 113640 86.5670 0 0.0000普通股合
90199456699.065583325270.91521759800.0193
计：
6.03议案名称：关于公司2025年度日常关联交易预计的议案（三）
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
A股 1079628990 99.2317 8182687 0.7521 175980 0.0162
B 股 17634 13.4330 113640 86.5670 0 0.0000普通股合
107964662499.221482963270.76241759800.0162
计：6.04议案名称：关于公司2025年度日常关联交易预计的议案（四）
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
A股 1079593790 99.2285 8217887 0.7553 175980 0.0162
B 股 17634 13.4330 113640 86.5670 0 0.0000普通股合
107961142499.218183315270.76571759800.0162
计：
6.05议案名称：关于公司2025年度日常关联交易预计的议案（五）
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
A股 188457354 95.7359 8217887 4.1747 175980 0.0894
B 股 17634 13.4330 113640 86.5670 0 0.0000普通股合
18847498895.681183315274.22961759800.0893
计：
6.06议案名称：关于公司2025年度日常关联交易预计的议案（六）
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
A股 1079629990 99.2318 8181687 0.7520 175980 0.0162
B 股 17634 13.4330 113640 86.5670 0 0.0000普通股合
107964762499.221582953270.76241759800.0161
计：7、议案名称：关于公司及子公司2025年度对外担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
A股 1079143430 99.1871 8668667 0.7968 175560 0.0161
B 股 17634 13.4330 113640 86.5670 0 0.0000普通股合
107916106499.176887823070.80711755600.0161
计：
8、议案名称：关于公司变更会计估计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 1080025610 99.2682 7781487 0.7152 180560 0.0166
B 股 126934 96.6939 4340 3.3061 0 0.0000普通股合
108015254499.267977858270.71551805600.0166
计：
9、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
A股 1071984394 98.5291 15820703 1.4541 182560 0.0168
B 股 17634 13.4330 113640 86.5670 0 0.0000普通股合
107200202898.5188159343431.46441825600.0168
计：10、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
A股 1079588790 99.2280 8218307 0.7554 180560 0.0166
B 股 17634 13.4330 113640 86.5670 0 0.0000普通股合
107960642499.217783319470.76571805600.0166
计：
11、议案名称：关于公司监事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行
情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
A股 1079588790 99.2280 8218307 0.7554 180560 0.0166
B 股 17634 13.4330 113640 86.5670 0 0.0000普通股合
107960642499.217783319470.76571805600.0166
计：
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
得票数占出议案席会议有效是否当议案名称得票数序号表决权的比选例（%）
12.01选举李晓武先生为公司第十一107731044699.0067是届董事会非独立董事的议案
选举聂银杉先生为公司第十一
12.02107730314299.0060是
届董事会非独立董事的议案选举兰旭先生为公司第十一届
12.03107730325299.0060是
董事会非独立董事的议案选举杨广玉先生为公司第十一
12.04107682597798.9622是
届董事会非独立董事的议案选举贾晨菲女士为公司第十一
12.05107730725999.0064是
届董事会非独立董事的议案选举许瑞斌先生为公司第十一
12.06107730627099.0063是
届董事会非独立董事的议案选举张帆先生为公司第十一届
12.07107730626099.0063是
董事会非独立董事的议案
2、关于增补独立董事的议案
得票数占出议案席会议有效是否当议案名称得票数序号表决权的比选例（%）选举李端生先生为公司第十
13.01107730824299.0065是
一届董事会独立董事的议案选举姚其志先生为公司第十
13.02107731003299.0066是
一届董事会独立董事的议案选举王晓燕女士为公司第十
13.03107730603799.0063是
一届董事会独立董事的议案选举刘贺群先生为公司第十
13.04107738870199.0139是
一届董事会独立董事的议案
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）关于公司
2024年年度
11081279055.8320831028742.91032435601.2577
报告全文及摘要的议案关于公司
22024年度董1086499056.1016831028742.91031913600.9881
事会工作报告的议案关于公司
2024年度监
31086499056.1016831028742.91031913600.9881
事会工作报告的议案关于公司
2024年度财
41080233055.7780831294742.92412513601.2979
务决算报告的议案关于公司
2024年度利
51078412655.6840840095143.37851815600.9375
润分配的议案关于公司
2025年度日
6.01常关联交易1089433056.2531829632742.83821759800.9087
预计的议案
（一）关于公司
2025年度日
6.02常关联交易1085813056.0662833252743.02521759800.9086
预计的议案
（二）关于公司
2025年度日
6.03常关联交易1089433056.2531829632742.83821759800.9087
预计的议案
（三）关于公司
2025年度日
6.04常关联交易1085913056.0713833152743.02001759800.9087
预计的议案
（四）关于公司
2025年度日
6.05常关联交易1085913056.0713833152743.02001759800.9087
预计的议案
（五）关于公司
2025年度日
6.06常关联交易1089533056.2582829532742.83311759800.9087
预计的议案
（六）
7关于公司及1040877053.7459878230745.34761755600.9065子公司2025年度对外担保额度预计的议案关于公司变
8更会计估计1140025058.8654778582740.20231805600.9323
的议案关于修订《公
9司章程》的议324973416.78011593434382.27731825600.9426
案关于公司董事2025年度薪酬方案暨
101085413056.0455833194743.02221805600.9323
确认2024年度薪酬执行情况的议案关于公司监事2025年度薪酬方案暨
111085413056.0455833194743.02221805600.9323
确认2024年度薪酬执行情况的议案选举李晓武先生为公司
12.01第十一届董855815244.1902----
事会非独立董事的议案选举聂银杉先生为公司
12.02第十一届董855084844.1525----
事会非独立董事的议案选举兰旭先生为公司第
12.03十一届董事855095844.1530----
会非独立董事的议案选举杨广玉先生为公司
12.04第十一届董807368341.6886----
事会非独立董事的议案选举贾晨菲
12.05855496544.1737----
女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案选举许瑞斌先生为公司
12.06第十一届董855397644.1686----
事会非独立董事的议案选举张帆先生为公司第
12.07十一届董事855396644.1686----
会非独立董事的议案选举李端生先生为公司
13.01第十一届董855594844.1788----
事会独立董事的议案选举姚其志先生为公司
13.02第十一届董855773844.1880----
事会独立董事的议案选举王晓燕女士为公司
13.03第十一届董855374344.1674----
事会独立董事的议案选举刘贺群先生为公司
13.04第十一届董863640744.5943----
事会独立董事的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的所有议案均获得通过。其中，议案6.01、6.05关联股东华新燃
气集团有限公司进行了回避表决；议案6.02关联股东太原市宏展房地产开发有限公司进行了回避表决。
2、议案9为需特别决议通过的议案，已获得有效表决权股数的2/3以上通过。
三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：吴焕焕、位伊健
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
特此公告。
山西省国新能源股份有限公司董事会
2025年5月7日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
沪公网安备31011802005267号
