证券代码：600617 900913 证券简称：国新能源 国新B股 公告编号：2025-035

山西省国新能源股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次

会议经全体董事一致同意豁免本次会议的通知时间，于2025年10月20日以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名（其中：委托出席的董事1名），公司非独立董事兰旭先生因公务未能亲自出席会议，委托董事张帆先生代为出席。会议由董事长李晓武先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、

规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

议案：审议通过《关于调整公司第十一届董事会部分专门委员会委员的议案》

经公司2025年第一次临时股东大会审议通过，刘联涛先生当选为公司第十一届董事会非独立董事，为满足公司的发展和实际工作需要，董事会同意对第十一届董事会部分专门委员会委员进行调整，具体调整情况如下：

公司第十一届董事会审计委员会委员为：

非独立董事：刘联涛；独立董事：李端生、王晓燕；召集人：李端生。

1除上述调整外，公司第十一届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核

委员会委员保持不变。以上委员任期均与公司第十一届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会各专门委员会实施细则等相关规定执行。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山西省国新能源股份有限公司董事会

2025年10月20日

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