证券代码：600617 900913 证券简称：国新能源 国新B股 公告编号：2025-046

山西省国新能源股份有限公司

关于公司董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事

贾晨菲女士提交的书面辞职报告。因个人原因，贾晨菲女士申请辞去公司第十一届董事会董事职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。

一、董事提前离任的基本情况是否继续在上是否存在未离任具体职务姓名离任时间原定任期到期日离任原因市公司及其控履行完毕的职务（如适用）股子公司任职公开承诺贾晨菲董事2025年12月18日2028年5月6日个人原因否不适用否

二、离任对公司的影响

贾晨菲女士因个人原因，申请辞去公司第十一届董事会董事职务。辞职后，贾晨菲女士不再担任公司及子公司任何职务。根据法律法规和《公司章程》的相关规定，贾晨菲女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快完成新任董事的补选工作。

贾晨菲女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司发展和规范运作发挥了重要作用，公司及董事会对贾晨菲女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。

山西省国新能源股份有限公司董事会

2025年12月18日