证券代码：600617 900913 证券简称：国新能源 国新B股 公告编号：2025-047

山西省国新能源股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月22日

(二)股东会召开的地点：山西示范区中心街6号西座，四层8号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数526

其中：A股股东人数 524

境内上市外资股股东人数（B股） 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1083541018

其中：A股股东持有股份总数 1083372618

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 168400

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 56.1655其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 56.1568

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.0087

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事长李晓武先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人，列席10人。

2、董事会秘书张帆先生出席；公司全体高管列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 1081715555 99.8470 1534323 0.1416 122740 0.0114

B 股 0 0.0000 168400 100.0000 0 0.0000

普通股合108171555599.831517027230.15711227400.0114

计：2、关于公司调整2025年度日常关联交易预计额度的议案

2.01议案名称：关于公司调整2025年度日常关联交易预计额度的议案（一）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 190569979 99.1333 1504563 0.7827 161640 0.0840

B 股 0 0.0000 168400 100.0000 0 0.0000

普通股合19056997999.046516729630.86951616400.0840

计：

2.02议案名称：关于公司调整2025年度日常关联交易预计额度的议案（二）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 904109157 99.8181 1506163 0.1663 141440 0.0156

B 股 0 0.0000 168400 100.0000 0 0.0000

普通股合90410915799.799516745630.18481414400.0157

计：2.03议案名称：关于公司调整2025年度日常关联交易预计额度的议案（三）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 1081739015 99.8492 1494163 0.1379 139440 0.0129

B 股 0 0.0000 168400 100.0000 0 0.0000

普通股合108173901599.833716625630.15341394400.0129

计：

2.04议案名称：关于公司调整2025年度日常关联交易预计额度的议案（四）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 1081705915 99.8462 1498863 0.1384 167840 0.0154

B 股 0 0.0000 168400 100.0000 0 0.0000

普通股合108170591599.830616672630.15391678400.0155

计：

2.05议案名称：关于公司调整2025年度日常关联交易预计额度的议案（五）审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 190572379 99.1345 1492963 0.7766 170840 0.0889

B 股 0 0.0000 168400 100.0000 0 0.0000

普通股合19057237999.047716613630.86351708400.0888

计：

2.06议案名称：关于公司调整2025年度日常关联交易预计额度的议案（六）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 1081694015 99.8451 1510763 0.1394 167840 0.0155

B 股 0 0.0000 168400 100.0000 0 0.0000

普通股合108169401599.829516791630.15501678400.0155

计：

3、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类

票数比例（%）票数比例（%）票数比例型

（%）

A股 1072143559 98.9635 11050719 1.0200 178340 0.0165

B 股 0 0.0000 168400 100.0000 0 0.0000

普通股107214355998.9481112191191.03541783400.0165

合计：

4、关于修订公司部分制度的议案

4.01议案名称：关于修订《山西省国新能源股份有限公司独立董事工作制度》的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类

票数比例（%）票数比例（%）票数比例型

（%）

A股 1072105499 98.9600 11095579 1.0242 171540 0.0158

B 股 0 0.0000 168400 100.0000 0 0.0000

普通股107210549998.9446112639791.03961715400.0158

合计：

4.02议案名称：关于修订《山西省国新能源股份有限公司对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类

票数比例（%）票数比例（%）票数比例型

（%）

A股 1072151099 98.9642 11078979 1.0226 142540 0.0132

B 股 0 0.0000 168400 100.0000 0 0.0000

普通股107215109998.9488112473791.03801425400.0132

合计：

4.03议案名称：关于修订《山西省国新能源股份有限公司关联交易管理办法》的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类

票数比例（%）票数比例（%）票数比例型

（%）

A股 1072153299 98.9644 11077279 1.0225 142040 0.0131

B 股 0 0.0000 168400 100.0000 0 0.0000

普通股107215329998.9490112456791.03791420400.0131

合计：4.04议案名称：关于修订《山西省国新能源股份有限公司对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 1071945239 98.9452 11256939 1.0391 170440 0.0157

B 股 0 0.0000 168400 100.0000 0 0.0000

普通股合107194523998.9298114253391.05441704400.0158

计：

5、议案名称：关于制定《山西省国新能源股份有限公司会计师事务所选聘制度》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 1081720555 99.8475 1504623 0.1389 147440 0.0136

B 股 0 0.0000 168400 100.0000 0 0.0000

普通股合计：108172055599.832016730230.15441474400.0136(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

1关于续聘会计

师事务所的议2296326192.635917027236.86891227400.4952案

2.01关于公司调整

2025年度日常

关联交易预计2295412192.599016729636.74891616400.6521额度的议案

（一）

2.02关于公司调整

2025年度日常

关联交易预计1297272187.7204167456311.32321414400.9564额度的议案

（二）

2.03关于公司调整

2025年度日常

关联交易预计2298672192.730616625636.70691394400.5625额度的议案

（三）

2.04关于公司调整

2025年度日常

关联交易预计2295362192.597016672636.72591678400.6771额度的议案

（四）

2.05关于公司调整

2025年度日常

关联交易预计2295652192.608716613636.70211708400.6892额度的议案

（五）

2.06关于公司调整

2025年度日常

关联交易预计2294172192.549016791636.77391678400.6771额度的议案

（六）3关于修订《公司

1339126554.02161121911945.25901783400.7194章程》的议案4.01关于修订《山西省国新能源股1335320553.86811126397945.43991715400.6920份有限公司独立董事工作制度》的议案4.02关于修订《山西省国新能源股

份有限公司对1339880554.05201124737945.37301425400.5750外投资管理制度》的议案4.03关于修订《山西省国新能源股

份有限公司关1340100554.06091124567945.36611420400.5730联交易管理办法》的议案4.04关于修订《山西省国新能源股

份有限公司对1319294553.22161142533946.09091704400.6875外担保管理制度》的议案5关于制定《山西省国新能源股

份有限公司会2296826192.656116730236.74911474400.5948计师事务所选聘制度》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的所有议案均获得通过。其中，议案2.01、2.05关联股东华新

燃气集团有限公司进行了回避表决；议案2.02关联股东太原市宏展房地产开发有限公司进行了回避表决。

2、议案3为需特别决议通过的议案，已获得有效表决权股数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：吴焕焕敖菁萍

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等

有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东会的决议合法有效。

特此公告。

山西省国新能源股份有限公司董事会

2025年12月22日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书