氯碱化工:氯碱化工第十一届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工氯碱 B股编号：临 2025-002

上海氯碱化工股份有限公司

第十一届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月1日以电子邮件的方式，向全体董事发出召开第十一届董事会第十四次会议的通知，并于2025年4月11日下午在华园会议中心以现场及通讯（视频会议）方式召开十一届十四次会议，应到董事7人，实到董事7人，董事长顾春林先生主持会议。公司董事会秘书出席会议，公司监事、高级管理人员和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：

一、审议通过《2024年度董事会工作报告》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案还需提交2024年度股东大会审议。

二、审议通过《2024年年度报告及年度报告摘要》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（具体内容详见公司在上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn 披露的2024年年度报告全文和摘要以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的2024年年度报告摘要）该议案已经审计委员会审议通过。还需提交2024年度股东大会审议。

三、审议通过《2024年度总经理工作报告》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《2024年度财务决算报告》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案还需提交2024年度股东大会审议。

-1-五、审议通过《关于2025年度财务预算的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案还需提交2024年度股东大会审议。

六、审议通过《关于申请2025年度融资授信额度的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

经测算，2025年公司申请融资总额度为798367万元。每笔具体实施时，授权董事长、总经理、财务总监三人按公司财务联签制度的规定联签。

七、审议通过《关于2024年度利润分配的预案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司2024年度合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润为787385769.87元。2024年母公司实现的净利润为652464726.36元，可供分配利润652464726.36元，加上上年结转的未分配利润4325996933.78元，以及其他综合收益结转未分配利润

4536007.05元年末可供分配利润为4982997667.19元，折合每股4.31元。

公司拟定2024年度实施现金分红，预案为：

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利 2.10元（含税），B 股折算成美元发放，按公司 2024年年度股东大会决议日下一工作日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算。截至

2024年12月31日，公司总股本1156399976股，以此计算共计派发现金红

利242843994.96元（含税），本年度公司现金分红比例为30.84%。

2024年度，公司不进行送红股、资本公积金转增股本。

（具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于2024年年度利润分配方案的公告》）该预案还需提交2024年度股东大会审议。

八、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于计提资产减值准备的公告》）

-2-九、审议通过《关于上海华谊集团财务有限责任公司风险评估报告》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。