氯碱化工:氯碱化工2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工氯碱 B 股公告编号：2025-013

上海氯碱化工股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月30日

(二)股东大会召开的地点：上海市徐家汇路560号301会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数291

其中：A股股东人数 225

境内上市外资股股东人数（B股） 66

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）589507861

其中：A股股东持有股份总数 544367079

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 45140782

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股50.9779份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 47.0743

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）3.9036

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由上海氯碱化工股份有限公司董事会召集，董事长顾春林先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，董事叶小鹤先生因工作原因未出席；

2、公司在任监事5人，出席3人，监事会主席沈清女士、监事张彤先生因工作原

因未出席；

3、董事会秘书虞斌先生出席本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 543611593 99.8612 735286 0.1351 20200 0.0037

B 股 45131082 99.9785 9300 0.0206 400 0.0009

普通股合计：58874267599.87027445860.1263206000.0035

2、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 543620092 99.8628 728586 0.1338 18401 0.0034

B 股 45131082 99.9785 9700 0.0215 0 0.0000

普通股合计：58875117499.87167382860.1252184010.0032

3、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 543610692 99.8611 428986 0.0788 327401 0.0601

B 股 45131082 99.9785 9700 0.0215 0 0.0000普通股合计： 588741774 99.8700 438686 0.0744 327401 0.0556

4、议案名称：关于2024年度财务决算与2025年度财务预算的议案

4.01议案名称：2024年度财务决算

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 543611792 99.8613 418086 0.0768 337201 0.0619

B 股 45131082 99.9785 9700 0.0215 0 0.0000

普通股合计：58874287499.87024277860.07263372010.0572

4.02议案名称：2025年度财务预算

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 543585392 99.8564 444386 0.0816 337301 0.0620

B 股 45131082 99.9785 1400 0.0031 8300 0.0184普通股合计： 588716474 99.8658 445786 0.0756 345601 0.0586

5、议案名称：关于2024年度利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 543603992 99.8598 377386 0.0693 385701 0.0709

B 股 43869382 97.1835 1271400 2.8165 0 0.0000

普通股合计：58747337499.654916487860.27973857010.0654

6、议案名称：关于2024年度公司董监事薪酬情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 543590892 99.8574 415686 0.0764 360501 0.0662

B 股 45131082 99.9785 9700 0.0215 0 0.0000

普通股合计：58872197499.86674253860.07223605010.06117、议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 543660392 99.8702 363286 0.0667 343401 0.0631

B 股 45091682 99.8912 1000 0.0022 48100 0.1066

普通股合计：58875207499.87183642860.06183915010.0664

8、议案名称：关于投保董监事及高级管理人员责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 543614092 99.8617 425586 0.0782 327401 0.0601

B 股 45091282 99.8903 9700 0.0215 39800 0.0882

普通股合计：58870537499.86394352860.07383672010.0623

9、议案名称：独立董事2024年度述职报告

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 543626692 99.8640 403086 0.0740 337301 0.0620

B 股 45091282 99.8903 9700 0.0215 39800 0.0882

普通股合计：58871797499.86604127860.07003771010.0640

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

12024年年度报告

4993702898.49087445861.4685206000.0407

及其摘要

22024年度董事会

4994552798.50767382861.4561184010.0363

工作报告

32024年度监事会

4993612798.48904386860.86523274010.6458

工作报告

4.012024年度财务决

4993722798.49124277860.84373372010.6651

算

4.022025年度财务预

4991082798.43914457860.87923456010.6817

算

5关于2024年度利

4866772795.987416487863.25193857010.7607

润分配的预案

6关于2024年度公

司董监事薪酬情4991632798.45004253860.83903605010.7110况的议案

7关于变更会计师

4994642798.50943642860.71853915010.7721

事务所的议案

8关于投保董监事

及高级管理人员4989972798.41734352860.85853672010.7242责任保险的议案

9独立董事2024年

4991232798.44214127860.81413771010.7438

度述职报告(三)关于议案表决的有关情况说明

所有议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

全部议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海融力天闻律师事务所

律师：袁晨纪墨

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格和会议表决程序、表决结果均合法有效。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

2025年7月1日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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