证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 公告编号：2026-20

上海氯碱化工股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 10 月 9 日

(二) 股东会召开的地点：上海市徐家汇路 560 号 2101 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 240

其中：A股股东人数 228

境内上市外资股股东人数（B股） 12

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 544368958

其中：A股股东持有股份总数 544143958

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 225000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

47.0745

份总数的比例（%）其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 47.0550

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0195

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由上海氯碱化工股份有限公司董事会召集，董事张伟民先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，以现场结合通讯方式列席6人，董事长顾春林先生因工作

原因未列席会议。独立董事均列席会议。

2、董事会秘书虞斌先生列席了本次会议；公司部分高管及独立董事候选人列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于选举第十一届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 543869058 99.9495 140800 0.0259 134100 0.0246B 股 131800 58.5778 93200 41.4222 0 0.0000

普通股合计： 544000858 99.9324 234000 0.0430 134100 0.0246

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例 比例

序号 票数 票数 票数

（%） （%） （%）关于选举第十一

1 届董事会独立董 5195211 93.3834 234000 4.2061 134100 2.4105

事的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

会议议案对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海融力天闻律师事务所

律师：袁晨 纪墨

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表

决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。上海氯碱化工股份有限公司董事会

2026 年 10 月 10 日