证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2026-010

上海氯碱化工股份有限公司

第十一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海氯碱化工股份有限公司董事会于2026年5月27日以电子邮件的方式，向全体董事发出召开第十一届董事会第二十五次会议的通知，并于2026年6月

1日以通讯会议方式召开第十一届董事会第二十五次会议，应发表决票7张，实

发表决票7张，实收表决票7张。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：

一、审议通过《关于制订公司<董事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。还需提交股东会审议。

二、审议通过《关于召开2025年年度股东会的安排》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（具体内容详见公司在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（临2026-011））特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

2026年6月2日