股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2023-029

上海海立(集团)股份有限公司

第九届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）第九届监事会第二十二次会议于2023年5月19日在公司召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《选举公司第九届监事会监事长的议案》。

选举郭浩环女士为公司第九届监事会监事长，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

上海海立(集团)股份有限公司监事会

2023年5月23日