证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2023-049

上海海立(集团)股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海海立(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会

议以通讯方式召开。会议应到董事9人，实际参会董事9人。会议通知及会议资料以书面方式发出，并于2023年10月27日经与会全体董事审议并签字表决。

会议的召开及程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议经过与会董事审议一致通过如下决议：

一、审议通过《2023年第三季度报告》，同意于2023年10月28日在公司指定披露媒体上披露。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

披露的《上海海立(集团)股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过《关于公司不动产收储的议案》。（详见公司临2023-051公告）

因政府规划实施需要，公司董事会审议同意公司持有的上海市杨浦区长阳路

2555号不动产由上海市杨浦区土地储备中心收储，收储土地面积20529.9平方米，补偿款为人民币23286.6万元。

为确保本次不动产收储事项顺利、高效地实施，董事会同意授权公司管理层起草、修订、签署不动产收储过程中所需要的相关文件及办理其他相关事宜。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

上海海立(集团)股份有限公司董事会

2023年10月28日