证券代码：600619 900910 证券简称：海立股份 海立 B股 公告编号：临2026-036

上海海立（集团）股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 10 月 9 日

(二) 股东会召开的地点：上海浦东金桥宁桥路 888 号科技大楼 M层报告厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 761

其中：A股股东人数 748

境内上市外资股股东人数（B股） 13

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 323808829

其中：A股股东持有股份总数 294800969

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 29007860

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 30.1682份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 27.4656

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.7026

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长贾廷纲先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席6人，公司董事长贾廷纲、独立董事郑小芸、董事王

君炜、唐晓丽、孙珺、李轶龙列席了本次会议。

2、公司董事会秘书罗敏列席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于上海海立（集团）股份有限公司回购 B 股的议案

1.01、议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 293725069 99.6350 986800 0.3347 89100 0.0303

B 股 28997860 99.9655 10000 0.0345 0 0.0000

普通股合计： 322722929 99.6646 996800 0.3078 89100 0.02761.02、议案名称：回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 293759169 99.6466 952700 0.3232 89100 0.0302

B 股 28997860 99.9655 10000 0.0345 0 0.0000

普通股合计： 322757029 99.6752 962700 0.2973 89100 0.0275

1.03、议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 293689269 99.6229 1022000 0.3467 89700 0.0304

B 股 28997860 99.9655 10000 0.0345 0 0.0000

普通股合计： 322687129 99.6536 1032000 0.3187 89700 0.0277

1.04、议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 293721169 99.6337 987100 0.3348 92700 0.0315B 股 28997860 99.9655 10000 0.0345 0 0.0000

普通股合计： 322719029 99.6634 997100 0.3079 92700 0.0287

1.05、议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 293667569 99.6155 1036700 0.3517 96700 0.0328

B 股 28997860 99.9655 10000 0.0345 0 0.0000

普通股合计： 322665429 99.6469 1046700 0.3232 96700 0.0299

1.06、议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 293676269 99.6185 1025400 0.3478 99300 0.0337

B 股 28997860 99.9655 10000 0.0345 0 0.0000

普通股合计： 322674129 99.6496 1035400 0.3198 99300 0.0306

1.07、议案名称：回购股份的资金来源

审议结果：通过

表决情况：同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 293715469 99.6318 989400 0.3356 96100 0.0326

B 股 28997860 99.9655 10000 0.0345 0 0.0000

普通股合计： 322713329 99.6617 999400 0.3086 96100 0.0297

1.08、议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 293756469 99.6457 955300 0.3240 89200 0.0303

B 股 28997860 99.9655 10000 0.0345 0 0.0000

普通股合计： 322754329 99.6743 965300 0.2981 89200 0.0276

1.09、议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 293701869 99.6272 1002500 0.3401 96600 0.0327

B 股 28997860 99.9655 10000 0.0345 0 0.0000

普通股合计： 322699729 99.6575 1012500 0.3127 96600 0.02981.10、议案名称：回购股份事宜的具体授权

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 293763069 99.6479 928900 0.3151 109000 0.0370

B 股 28997860 99.9655 10000 0.0345 0 0.0000

普通股合计： 322760929 99.6764 938900 0.2900 109000 0.0336

2、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 271313947 92.0329 23337522 7.9164 149500 0.0507

B 股 28997860 99.9655 10000 0.0345 0 0.0000

普通股合计： 300311807 92.7436 23347522 7.2103 149500 0.0461

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例 比例

序号 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

1.01 回购股份的目的 32455038 96.7625 996800 2.9719 89100 0.2656

1.02 回购股份的种类 32489138 96.8641 962700 2.8702 89100 0.2657

1.03 回购股份的方式 32419238 96.6557 1032000 3.0768 89700 0.2675

1.04 回购股份的实施 32451138 96.7508 997100 2.9728 92700 0.2764期限

回购股份的用

途、数量、占公司

1.05 32397538 96.5910 1046700 3.1207 96700 0.2883

总股本的比例、资金总额回购股份的价格

1.06 或价格区间、定 32406238 96.6170 1035400 3.0870 99300 0.2960

价原则回购股份的资金

1.07 32445438 96.7338 999400 2.9796 96100 0.2866

来源回购股份后依法

1.08 注销或者转让的 32486438 96.8561 965300 2.8780 89200 0.2659

相关安排公司防范侵害债

1.09 权人利益的相关 32431838 96.6933 1012500 3.0187 96600 0.2880

安排回购股份事宜的

1.10 32493038 96.8758 938900 2.7993 109000 0.3249

具体授权

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、涉及逐项表决的议案 1，其子议案 1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、1.07、1.08、1.09、1.10 均已由出席本次股东会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上表决通过；

2、本次股东会所审议的议案均为特别决议议案，已由出席本次股东会的有

表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：刘一苇、郑淳元

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；

参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。特此公告。

上海海立（集团）股份有限公司董事会

2026 年 10 月 10 日