海立股份:海立股份2026年第一次临时股东会会议资料

海立股份2026年第一次临时股东会资料

股票代码：600619(A股) 900910(B股)

2026年第一次临时

The First Special Shareholders’

股东会

General Meeting for 2026会议资料

Meeting Files

2026年4月27日上海海立（集团）股份有限公司

2026年第一次临时股东会议程

会议时间：2026年4月27日(星期一)13:30开始

会议地点：上海浦东金桥宁桥路 888号科技大楼M层报告厅

会议主持：董事长贾廷纲

会议议程：

1、逐项审议《关于选举公司第十届董事会董事的议案》

1.01选举李轶龙先生为公司第十届董事会董事

1.02选举唐晓丽女士为公司第十届董事会董事

2、股东发言；

3、股东现场表决；

4、宣读会议现场表决结果。海立股份2026年第一次临时股东会议案一

关于选举公司第十届董事会董事的议案

上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）于2026年4月8日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。缪骏先生因工作原因将不再担任公司本届董事会副董事长、董事，相应不再担任本届董事会战略与 ESG 委员会委员、提名委员会委员；钱益群先生因

年龄原因将不再担任公司本届董事会董事，相应不再担任本届董事会审计委员会委员。根据股东推荐及董事会提名委员会审议，董事会审议同意提名李轶龙先生、唐晓丽女士为公司本届董事会董事候选人，其中李轶龙先生接替缪骏先生担任公司董事会战略与 ESG 委员会委员、提名委员会委员，唐晓丽女士接替钱益群先生担任公司审计委员会委员。

董事候选人提交公司股东会选举，上述董事及董事会专门委员会委员的任期自公司股东会表决通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

董事候选人李轶龙先生、唐晓丽女士简历附后。

以上提请股东会审议。

2026年4月27日

附：

李轶龙先生简历李轶龙，男，1976年出生，工商管理硕士，高级工程师。现任本公司总经理（法定代表人），上海海立电器有限公司董事长、总裁。曾任上海海立（集团）股份有限公司董事、副总经理，上海海立电器有限公司副董事长、副总裁、上海工厂总经理，海立电器（印度）有限公司副总经理、总经理。

唐晓丽女士简历唐晓丽，女，1977年出生，经济学硕士，中国注册会计师（非执业），高级会计师。现任上海电气集团股份有限公司专职董事。曾任上海电气集团股份有限公司经济运行部经理、上海锅炉厂有限公司总经理助理、上海电气集团国控环球

工程有限公司财务总监、上海锅炉厂有限公司副总经理。

1表决说明

一、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东可以在股

东会召开当日交易时间段内通过上海证券交易所交易系统行使表决权，或在当日

9:15-15:00通过互联网投票平台行使表决权。