证券代码：600619 900910 证券简称：海立股份 海立 B 股 公告编号：临2026-022

上海海立（集团）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月28日

(二) 股东会召开的地点：上海浦东金桥宁桥路 888 号科技大楼 M层报告厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数814

其中：A股股东人数 807

境内上市外资股股东人数（B股） 7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）306858998

其中：A股股东持有股份总数 279296373

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 27562625

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股28.5891份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 26.0212

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）2.5679

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长贾廷纲先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席7人，公司独立董事均列席本次会议。

2、公司董事会秘书罗敏列席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 277167106 99.2376 1896367 0.6790 232900 0.0834

B 股 27518225 99.8389 44400 0.1611 0 0.0000

普通股合计：30468533199.291619407670.63252329000.07592、议案名称：2025年度利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 275555106 98.6605 1944267 0.6961 1797000 0.6434

B 股 27518225 99.8389 44400 0.1611 0 0.0000

普通股合计：30307333198.766319886670.648117970000.5856

3、议案名称：关于聘任2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 275334606 98.5815 1843467 0.6600 2118300 0.7585

B 股 27518225 99.8389 44400 0.1611 0 0.0000

普通股合计：30285283198.694518878670.615221183000.6903

4、议案名称：2026年度关联交易的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 9316946 55.6867 5308661 31.7295 2105400 12.5838

B 股 111000 71.4286 44400 28.5714 0 0.0000

普通股合计：942794655.8316535306131.7004210540012.4680

5、议案名称：2026年度对外担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 275149206 98.5151 1983267 0.7101 2163900 0.7748

B 股 27518225 99.8389 44400 0.1611 0 0.0000

普通股合计：30266743198.634020276670.660821639000.7052

6、议案名称：2026年度海立股份及控股子公司办理票据质押的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 275229906 98.5440 1960267 0.7019 2106200 0.7541

B 股 27518225 99.8389 44400 0.1611 0 0.0000

普通股合计：30274813198.660320046670.653321062000.6864

7、议案名称：2026年度开展外汇衍生品交易业务及可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 275310406 98.5729 1828767 0.6548 2157200 0.7723

B 股 27518225 99.8389 44400 0.1611 0 0.0000

普通股合计：30282863198.686618731670.610421572000.7030

8、议案名称：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%） （%） （%）A 股 274773606 98.4876 2115367 0.7582 2104200 0.7542

B 股 27456525 99.8386 44400 0.1614 0 0.0000

普通股合计：30223013198.608821597670.704721042000.6865

9、议案名称：董事和高级管理人员薪酬管理制度

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 275077806 98.4896 2095967 0.7504 2122600 0.7600

B 股 27518225 99.8389 44400 0.1611 0 0.0000

普通股合计：30259603198.610821403670.697521226000.6917

10、议案名称：2026年度董事薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 275156606 98.5680 2126467 0.7618 1871100 0.6702

B 股 27504725 99.8388 44400 0.1612 0 0.0000普通股合计： 302661331 98.6821 2170867 0.7078 1871100 0.6101

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

2025年度利润

21280544077.1826198866711.9863179700010.8311

分配的预案关于聘任2026年度财务审计

3机构和内部控1258494075.8535188786711.3788211830012.7677

制审计机构的议案

2026年度关联

4906304654.8560535306132.4006210540012.7434

交易的议案

2026年度开展

外汇衍生品交

7易业务及可行1256074075.7077187316711.2902215720013.0021

性分析报告的议案

2026年度董事

101254914075.6377217086713.0845187110011.2778

薪酬方案

(三)关于议案表决的有关情况说明1、本次股东会所审议的议案均经出席本次股东会的有表决权的股东（包括股东代理人）有效表决通过。

2、上海电气控股集团有限公司、上海电气集团香港有限公司回避议案4表决；相关关联股东回避议案8、议案10表决。

3、除审议上述议案外，本次会议还听取了独立董事2025年度述职报告。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所律师：徐天昕、张芷涵

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；

参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

上海海立（集团）股份有限公司董事会

2026年5月29日